Вы заработали на криптовалюте 10 миллионов, и вам не терпится обменять эти виртуальные деньги на настоящие юани.

Вы начинаете искать тех, кто может помочь вам обменять USDT на RMB. Перебрав множество вариантов, наконец, находите кого-то, кто кажется достаточно надежным.

Вы договариваетесь, что переведете USDT на биржу в качестве залога, а когда этот человек переведет деньги на ваш счет, вы подтвердите сделку, и биржа освободит средства для него. Звучит довольно безопасно, не правда ли? Но на самом деле, здесь есть большая проблема — вы не можете быть уверены, что деньги, которые вам дает этот человек, чистые!

Вы, возможно, подумаете: «Посмотрю, как долго деньги лежат на счету, или попрошу его гарантировать возврат замороженной карты, или найду старого проверенного трейдера, это должно быть надежнее, верно?» Но, к сожалению, это не сработает! Потому что заморозка карты — это как бомба замедленного действия, когда она взорвется, зависит от того, когда жертва решит подать заявление.

Основная причина заморозки карт, если сказать прямо, заключается в том, что вы не знаете, откуда у этого человека деньги, чистые ли они. Даже если сейчас все в порядке, через несколько месяцев может возникнуть проблема из-за того, что какие-то средства были связаны с делом и их заморозят. Не говоря уже о том, что банковская карта этого человека может быть под контролем банка из-за частых операций, и карты, с которыми он ведет сделки, могут также оказаться в неприятной ситуации.

Если деньги на вашей внутренней банковской карте будут слишком часто приходить и уходить, это может не соответствовать вашим прежним торговым привычкам или, если вы делаете быстрые вложения и выводы, не оставляя их на счету, это также может вызвать контроль со стороны банка, и в итоге ваш счет могут заморозить.

Дело в том, что это просто, большие данные слишком мощные. Люди, играющие в азартные игры, часто используют USDT для перевода средств, активно торгуя на бирже, и в результате их банковские карты связаны с картами, которые находятся в черном списке мошенничества, и это попадает под мониторинг больших данных. А большинство карт трейдеров также являются высокорисковыми, и если вы будете часто с ними взаимодействовать, ваша карта также может получить метку мошенничества от больших данных. Заработать деньги — это хорошо, но обменять их на RMB нужно быть осторожным!

Если хотите узнать больше о криптовалюте и получить первоклассные новости, нажмите на аватар и подпишитесь на меня, я делюсь бесплатными советами по торговле контрактами, каждый день даю точки входа и готов найти несколько перспективных монет до конца года, ожидаемое увеличение в 10 раз — это не проблема, если хотите следить за моими обновлениями, оставляйте комментарии, подписывайтесь, ставьте лайки $ETH $SOL $BNB #谁将成美SEC新主席？ #BTC创历史最大月度涨幅 #比特币突破10万？ #ETH市场新动向