Мошенники становятся все хитрее, и последний инцидент с известным пользователем P2P, BajwaTraders786, является ярким напоминанием для трейдеров проявлять осторожность. Вот подробный рассказ о мошенничестве, его последствиях и о том, как защитить себя.

---

🎯 Инцидент: Кошмар в мире криптовалют

29 октября 2024 года я продал 750 USDT пользователю, BajwaTraders786, на платформе P2P Binance. Он перевел деньги, используя два банковских счета, включая один из Bank Alfalah на сумму 204,000 рупий.

Все казалось в порядке до 1 ноября 2024 года, когда он подал спор в своем банке, утверждая, что транзакция не была авторизована.

---

💔 Последствия: Что произошло дальше?

1. Блокировка аккаунта

Несмотря на предоставление скриншотов и других доказательств перевода, мой банк заблокировал не только мой аккаунт, но и другие аккаунты, на которые я перевел деньги.

2. Требования банка

Банк настаивает на том, что единственный способ решить проблему - это вернуть спорную сумму в 204,000 рупий BajwaTraders786, что является явной победой для мошенника.

---

⚠️ Как работает это мошенничество?

Это не единичный случай. BajwaTraders786 и другие подобные ему ведут расчетливую схему:

Они покупают криптовалюту, платят продавцу, а затем подают жалобу в свой банк, утверждая, что платеж не был авторизован.

Продавцы остаются с заблокированными аккаунтами, юридическими осложнениями и потенциальной потерей как своих денег, так и криптовалюты.

---

🔒 Защитите себя: Торговля безопасно на P2P платформах

1. Никогда не принимайте разделенные платежи

Настаивайте на одном платеже с одного проверенного аккаунта, чтобы уменьшить риск споров.

2. Ведите полную документацию

Документируйте каждую транзакцию, включая доказательства платежа, историю чата и данные блокчейна.

3. Тщательно проверяйте покупателей

Проверяйте профили покупателей, отзывы и прошлые споры перед тем, как участвовать в какой-либо сделке.

4. Используйте меры предосторожности

Установите четкие условия для сделок в ваших объявлениях P2P на Binance - упомяните, что средства должны очищаться без споров.

---

📢 Примите меры: Сообщите и оставайтесь бдительными

Если вы столкнулись с мошенничеством подобного рода:

1. Подайте жалобу в Binance

Немедленно свяжитесь со службой поддержки Binance с деталями транзакции и доказательствами.

2. Сообщите в ваш банк

Оспорьте требования мошенника с доказательствами оплаты и квитанциями Binance.

3. Сообщите властям

В некоторых странах мошенничества, связанные с криптовалютой, могут быть сообщены в подразделения киберпреступности, такие как FCID.

---

🛡️ Почему это важно

Мошенники, такие как BajwaTraders786, используют лазейки, чтобы нацелиться на честных трейдеров, создавая цепную реакцию недоверия в криптосообществе. Распространяя информацию и оставаясь бдительными, мы можем сделать Binance более безопасной платформой для всех.

---

💡 Советы для безопасной P2P торговли

Избегайте крупных сделок в одной транзакции; разделите их на меньшие суммы.

Всегда подтверждайте платежи и ждите очистки перед тем, как выпускать криптовалюту.

Регулярно проверяйте раздел Советы по безопасности Binance для получения обновленных рекомендаций.

---

🚀 Вместе мы торгуем, разделенные мы падаем

Давайте создадим сообщество информированных трейдеров, которые знают, как распознавать и предотвращать мошенничество. Широко распространите это предупреждение, чтобы другие не стали жертвами обманных тактик.

#COSSocialFiRevolution #EyesOnBTC #BTC100KToday? #AltcoinNextMove #Write2Earn!