Мошенники становятся все более изощренными в целенаправленных P2P-транзакциях. Вот как они обычно действуют:
Транзакция выглядит нормально
Вы завершаете P2P-торговлю и получаете платеж на свой банковский счет, что делает все кажется нормальным. Однако мошенничество только начинается.
Процесс спора начинается
Мошенник связывается с вашим банком, ложно утверждая, что платеж, который они сделали, был мошенническим. Они используют уязвимости в банковской системе, чтобы инициировать возврат средств или спор.
Банк замораживает ваш счет
Не проверяя вашу сторону истории, банк замораживает ваш счет. Затем мошенник давит на вас, чтобы вернуть средства, утверждая, что это единственный способ решить проблему и снять заморозку.
На этом этапе вы можете почувствовать принуждение к возврату денег, особенно если на вашем счету больше средств, чем было изначально отправлено.
Этот обман уже затронул многих пользователей, включая некоторых людей, которых я знаю, и я видел подобные сообщения на Binance. Важно оставаться информированным и бдительным, чтобы избежать того, чтобы стать жертвой.
Как защитить себя??:
🔒 Следуйте этим предупредительным шагам перед тем, как участвовать в P2P-торговле:
Проверить репутацию покупателя
Убедитесь, что у покупателя есть как минимум 1,000 завершенных заказов с коэффициентом завершения 95% или выше. Это даст вам уверенность в его надежности.
Читать отрицательные отзывы
Ознакомьтесь с любыми отрицательными отзывами. Если есть несколько жалоб на мошенничество или подозрительное поведение, избегайте торговли с этим пользователем.
Изучите условия и положения
Прежде чем завершить сделку, уделите время внимательному прочтению условий и положений покупателя. Это может помочь вам избежать неприятных сюрпризов в дальнейшем.
Если вы стали жертвой мошенничества или знаете кого-то, кто стал жертвой, пожалуйста, поделитесь своим опытом в комментариях. Ваша история может помочь кому-то другому оставаться в безопасности. Будьте бдительны и защищайте свои средства!
