Крупная сеть отмывания денег, работающая на криптовалютах и связанная с международными наркокартелями, была ликвидирована федеральными властями США.

21 ноября федеральное большое жюри в Южном округе Флориды предъявило обвинение девяти лицам за заговор по отмыванию валюты США и ведение незарегистрированного бизнеса по передаче денег.

Обвинения следуют за многоагентской операцией, в которой участвовали Следственные службы Министерства внутренней безопасности, Уголовное расследование Налогового управления и Шериф округа Бровард, которые установили, что обвиняемые использовали криптовалюты для отмывания денег от наркотиков из США в картели, действующие в Мексике и Колумбии в период с 2020 года по середину 2023 года.

Судебные документы показывают, что операция предполагала координацию доставки наличных и криптовалюты черным рыночным обменникам, при этом некоторые участники действовали как курьеры, физически транспортируя наличные между различными городами США.

Все девять человек столкнулись с обвинениями в заговоре для совершения отмывания денег и ведения незарегистрированного бизнеса по передаче денег. На данный момент три других лица, связанные с делом, уже были осуждены.

Вам также может понравиться: Швейцарская FINMA предупреждает о рисках отмывания денег с криптовалютой.

Криптовалюты, с их безграничной привлекательностью и транзакционной непрозрачностью, используя такие инструменты, как криптомиксеры, предоставили картелям современную лазейку — трансформируя традиционное отмывание денег в цифровую операцию, которую труднее отследить, но она так же прибыльна.

Эти схемы часто осуществляются с использованием криптовалютных бирж и подставных компаний, которые служат прикрытием для сокрытия источников незаконных средств.

В марте генеральный директор из Лас-Вегаса был осужден за использование Биткойна для отмывания более 4 миллионов долларов США, направленных картелям в Мексике в 2021 году. В то же время, в 2018 году две компании, обвиняемые в отмывании средств для колумбийских картелей, предположительно использовали криптобиржу Bitfinex.

Максимилиен Картье, преемник французского бренда люкса, также был обвинен в мае в отмывании миллионов долларов колумбийских картельных денег через сделки с USDT вне биржи.

С учетом растущего использования криптовалют в таких сферах, регуляторы по всему миру усилили контроль и ввели более строгие меры для борьбы с незаконной деятельностью.

Читать далее: Бразильская полиция арестовала глав схемы отмывания криптовалют, используемой наркокартелем.