Федеральное большое жюри в Майами обвиняет девять человек в отмывании средств от продажи наркотиков в США в криптовалюту для мексиканских и колумбийских картелей, используя "сеть отмывателей криптовалюты черного рынка и нелицензированных денежных переводчиков", согласно данным Министерства юстиции США. С 2020 по 2023 год обвиняемые якобы координировали сбор наличных от продаж наркотиков в США, конвертируя средства в криптовалюту, отправляемую на кошельки под их контролем, а затем обратно в наличные для лидеров картелей. Следователи определили Нилсона Снейдера Васкеса Дуарте и других как ключевых фигуры в операции по нелицензированным денежным переводам. Федеральные агентства, включая Иммиграционные и таможенные службы безопасности (HSI) и Уголовное расследование IRS, возглавили усилия в рамках рабочей группы Эль Дорадо, чтобы разрушить сеть. Операция соответствует миссии Рабочих групп по борьбе с организованной преступностью и наркотиками (OCDETF) по ликвидации преступных сетей. Девять обвиняемых сталкиваются с обвинениями в заговоре с целью отмывания денег и ведении нелицензированного бизнеса по денежным переводам. Кроме того, семеро обвиняемых обвиняются в существенных преступлениях по отмыванию денег.