Последствия банкротства FTX по-прежнему влияют на рынок криптовалют, и с углублением связанных судебных дел и увеличением раскрытой информации постепенно всплывают некоторые неизвестные внутренние факты.
Автор: Джордан, PANews
Последствия банкротства FTX по-прежнему влияют на рынок криптовалют, и с углублением связанных судебных дел и увеличением раскрытой информации постепенно всплывают некоторые неизвестные внутренние факты.
Согласно информации, предоставленной кредитором FTX Луи Ориньи на платформе X, иск FTX против «умного, жадного и организованного» преступника Навааза Мохаммада Мееруна вызвал общественное внимание. Его методы были весьма безумными и даже вызывали недоумение, но различные «шалости» FTX также были непонятны.
В этой статье будет проведен глубокий анализ этого инцидента, который, возможно, сможет предоставить некоторые предупреждения для крипторынка.
Массовое накопление токенов с низкой ликвидностью, повышение цен и затем залог в FTX для получения огромных средств.
Согласно судебным документам, представленным в суде по делам о банкротстве штата Делавэр, Меерун является гражданином Маврикия и опытным манипулятором рынка, который в основном сосредоточен на манипуляциях с токенами с низкой ликвидностью. Кроме того, в течение последних десяти лет он также подозревается в различных схемах отмывания денег и финансовых пирамидах, связанных с организованными преступными сетями в Польше, Румынии и Украине, а также с исламскими экстремистскими сетями.
Начиная с января 2021 года, Меерун накопил большое количество позиций BTMX (BTMX является платформенным токеном, связанным с биржей BitMax), он купил примерно половину предложения токенов BTMX, что в результате привело к тому, что цена токена за три месяца выросла на 10 000%.
Затем Меерун использовал функции кредитного плеча FTX и уязвимости правил маржинальной торговли, чтобы занять десятки миллионов долларов, используя BTMX в качестве залога. В это время BitMax обнаружил проблему и связался с FTX, чтобы предупредить о ней, однако непонятно, почему FTX ничего не предприняла! Как сообщается, тогдашний совместный генеральный директор FTX Digital Markets Райан Саламе получил предупреждение о подозрительной активности, но проигнорировал его, а когда потом выяснилось, что масштаб недостатка составляет не менее 400 миллионов долларов, Райан Саламе лишь прокомментировал: «О, я не осознавал, что аккаунт стал таким безумным».
Согласно сообщениям, в период с августа по декабрь 2021 года Меерун снова использовал новые аккаунты и псевдонимы, чтобы повторить вышеуказанные действия с токенами BAO, TOMO и SXP, и до того, как FTX осознала проблему, он уже обманул около 200 миллионов долларов, используя совместные рыночные манипуляции. Утверждается, что его поймали, когда он попытался снова манипулировать другим токеном под названием KNC.
Согласно судебным документам, Меерун прекрасно осознавал, что как только манипуляция рынком прекратится, цена BTMX резко упадет, что означало, что его попросят вернуть все «заемные» активы, но Меерун явно не собирался соблюдать правила FTX. С течением времени он также вывел огромное количество стейблкоинов и других токенов. Лишь тогда FTX поняла, что недостаток стал колоссальным, и заблокировала аккаунт Мееруна. Однако, что удивительно, FTX «забыла» отключить функцию вывода средств у Мееруна, в результате чего он без труда вывел более 450 миллионов долларов, полученных от манипуляции рынком!
Согласно информации, раскрытой в судебных документах, FTX тогда не хотела, чтобы общественность узнала о таком огромном недостатке на их платформе, поэтому использовала старую тактику «перемещения стен» для сокрытия этого факта, переводя убытки на сестринскую компанию Alameda Research.
Использование коротких позиций, чтобы «заставить» Alameda Research вложить огромные средства для закрытия позиций.
Судебные документы также указывают на то, что действия Мееруна на FTX не были быстро обработаны, что дало ему много времени, чтобы «получить разрешение» на операции с большим количеством токенов на платформе FTX. Утверждается, что он делал короткие позиции на бесполезный токен Mobile Coin (MOB), но FTX также не предприняла никаких действий против Мееруна, а просто потребовала от него предоставить больше залога.
Помимо того, что Meerun имел крупные короткие позиции по MOB, Alameda Research также держала немало коротких позиций. Чтобы компенсировать эти короткие позиции, Alameda Research начала закупать большое количество токенов MOB на рынке. В ходе многонедельной закупочной лихорадки цена MOB взлетела на 750%, что заставило Alameda понести значительные расходы из-за резкого роста цен, а затем, вскоре после того, как Alameda замедлила закупочную лихорадку, токены MOB в конечном итоге обрушились. К тому времени, когда в августе 2021 года событие BTMX/MOB утихло, сотрудники Alameda оценили, что действия Meerun привели к убыткам Alameda в размере до 1 миллиарда долларов.
Тем не менее, Меерун не признает обвинения FTX в манипуляциях с рынком, заявляя, что утверждения FTX не имеют оснований и не подтверждены доказательствами. Он заявил: «Я всегда действовал в рамках правил FTX и не получал никаких привилегий по своему аккаунту FTX. Факты также подтверждают, что сумма, внесенная на аккаунт FTX, значительно превышает сумму, вывезенную в конечном итоге, что означает, что торговля на FTX на самом деле была убыточной. У меня нет никаких связей с организованными преступными сетями, и я не имел никаких связей с экстремистскими или террористическими сетями и никогда не предоставлял им финансирование».
Конечно, слова Мееруна нельзя полностью доверять, но и нельзя полностью игнорировать, поскольку согласно судебным документам он подозревался в том, что использовал COMP токены под именем «Humpy the Whale» для проведения «атак на управление» на платформе кредитования Compound Finance, накапливая большое количество COMP токенов и затем пытаясь перевести более 20 миллионов долларов активов от пользователей других протоколов, в конце концов, используя свое влияние, он достиг «мирного соглашения» с Compound в обмен на дополнительные вознаграждения за то, что больше не будет пытаться атаковать этот протокол.
Какой урок можно извлечь из этого инцидента?
Методы рыночной манипуляции Мееруна можно кратко описать тремя пунктами:
Первоначальное накопление большого количества токенов с низкой ликвидностью, что привело к повышению цен на соответствующие токены, а затем использование этих токенов как залога для заимствования средств из криптовалютной биржи и их обналичивания;
Создание большого количества коротких позиций, заставляющих Alameda Research взять на себя и вложить огромные средства для закрытия позиций;
Совместная покупка нескольких токенов с низкой ликвидностью, повторяющая методы манипуляции рынком «повышение цен и залог в FTX для получения огромных средств».
С учетом раскрытия деталей дела против Мееруна это, безусловно, является глубоким предупреждением для криптоиндустрии, но также предоставляет ценные уроки:
Для бирж необходимо постоянно совершенствовать процедуры KYC, строго соблюдать регламенты «Знай своего клиента» и «Противодействие отмыванию денег», полностью проверять личность пользователей, чтобы предотвратить участие мошенников в незаконной деятельности, а также усиливать контроль за внутренним персоналом, создавать и完善 внутренние контрольные механизмы, регулярно обучать сотрудников, чтобы предотвратить «бездействие» внутреннего персонала, которое могло бы предоставить мошенникам возможность действовать. Кроме того, биржи должны создать надежную систему оценки рисков, регулярно проводить оценку рисков своих операций, выявлять потенциальные риски и принимать соответствующие меры, особенно усиливать мониторинг операций между счетами и маржинальной торговли, с особым вниманием к активам с низкой ликвидностью.
Инвесторы должны быть осторожны с аномальными колебаниями цен на токены с низкой ликвидностью, следить за крупными переводами в цепочке от крупных адресов на чувствительных токенах и отдавать предпочтение торговым платформам, которые работают в регулируемых юрисдикциях и получили соответствующую сертификацию от регулирующих органов.
