Член нашего сообщества только что поделился тревожным опытом, который стал тревожным звонком для всех, кто торгует P2P. Вот что произошло:
Совершая обычную транзакцию UPI, он обнаружил, что его банковский счет заморожен на том основании, что «деньги были незаконными». Основная причина? Человек, который заплатил ему на платформе P2P, был замешан в мошеннических действиях, и это затронуло всех, кто совершал с ним транзакции, включая заморозку их банковских счетов.
Важные уроки, как защитить себя:
1️⃣ Избегайте рискованных профилей:
Никогда не торгуйте с пользователями, у которых уровень транзакций ниже 50% или уровень завершения ниже 95% на P2P-платформах.
2️⃣ Проверьте информацию:
Всегда проверяйте и убедитесь, что имя владельца банковского счета соответствует профилю на Binance (или аналогичных платформах). Любое несоответствие может вызвать проблемы.
3️⃣ Всегда будьте начеку:
Если вы чувствуете, что во время транзакции что-то не так, немедленно остановитесь и перепроверьте всю информацию.
Почему это важно?
P2P-торговля приносит удобство, но также несет в себе большие риски. Мошеннические действия не только приводят к потере денег, но и к блокировке счетов, в результате чего вы не можете получить доступ к своим кровно заработанным деньгам.
Ставьте безопасность выше удобства. Если вы когда-либо сталкивались с подобной ситуацией, поделитесь своей историей, чтобы помочь сообществу избежать этих рисков. Вместе мы можем сделать P2P-торговлю безопаснее для всех 💪
