BIT Mining Ltd., ранее 500.com Limited, выплатит 10 миллионов долларов для урегулирования обвинений, связанных с схемой взяточничества, нарушающей Закон о зарубежных коррупционных практиках США (FCPA). Штраф в размере 10 миллионов долларов включает гражданский штраф в размере 4 миллионов долларов, наложенный Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC). Более того, уголовный штраф в размере 6 миллионов долларов был установлен Министерством юстиции США (DOJ).
Согласно недавнему отчету, эти штрафы связаны с попыткой компании подкупить иностранных чиновников, некоторые из которых являются членами Японской палаты представителей. Целью кампании было повлиять на принятие решений относительно разработки курорта казино в Японии с 2017 по 2019 год.
Схема взяточничества BIT Mining
Согласно приказу SEC, 500.com, предшественник BIT Mining, выплатила около 2,5 миллиона долларов в виде взяток. Эти платежи были в форме денежного взятия, отпусков и развлечений для японских чиновников. Схема была одобрена высокими менеджерами компании для получения политического влияния для проекта казино.
Тем не менее, 500.com даже не смогла проникнуть на японский рынок, несмотря на масштаб схемы взяточничества, которую она контролировала. После скандала, связанного с коррупцией, компания прекратила попытки продвинуть проект казино. Расследование SEC также показало, что у компании были слабые внутренние контроли, что позволяло схеме работать без помех.
Заявление главы SEC
Согласно Чарльзу Е. Кэйну, главе подразделения FCPA SEC, его внимание сосредоточено на предотвращении коррупции в бизнес-среде. Он заявил:
«Инвесторы должны быть уверены, что операции и результаты публичных компаний отражают заслуги и законные соображения. Взяточничество и коррупция переворачивают эту динамику с ног на голову, искажают упорядоченную работу рынков и подрывают доверие инвесторов.»
BIT Mining не отрицал обвинения и согласился с выводами SEC и обязательствами воздерживаться от дальнейших нарушений антикоррупционных, учетных и внутренних контрольных норм FCPA. Гражданский штраф соответствует мерам, принимаемым для обеспечения соблюдения законов США и защиты инвесторов от мошенничества.
Компания согласилась урегулировать вопрос
Соглашение также содержит соглашение о отложении преследования с Министерством юстиции. В рамках соглашения BIT Mining согласился выплатить уголовный штраф в размере 10 миллионов долларов, из которых 4 миллиона покрываются гражданским штрафом SEC. Это завершающая фаза расследования деятельности компании.
Расследование SEC проводилось Дениз Хансберри и Марией Ф. Буду с надзором Трейси Л. Прайс из подразделения FCPA. Согласно их данным, полное отсутствие внутренних контролей в 500.com означало, что высокопоставленные чиновники могли одобрять подозреваемые платежи.
Антикоррупционная позиция правительства США
Дело также показывает, что правительство США готово бороться с международными взятками. SEC и DOJ, таким образом, следят за компаниями, нарушившими антикоррупционные законы, и оказывают давление на международный бизнес. Штрафы зависят от степени нарушений. Все эти действия показывают, что правительство США стремится поддерживать этические стандарты.
Это дело важно, потому что оно демонстрирует необходимость улучшения программ соблюдения и структур управления в организациях. Нарушения FCPA со стороны BIT Mining требуют борьбы с коррупцией внутри организации на всех уровнях. Сегодня бизнес-организации сталкиваются с более высокими ожиданиями в отношении подотчетности и целостности в своей бизнес-деятельности.
Урегулирование BIT Mining должно рассматриваться как сообщение для других компаний, работающих на международных рынках. Огромные штрафы и наказания показывают, что правительство США будет настойчиво применять антикоррупционные законы даже к иностранным компаниям.
Решение о наложении штрафа на BIT Mining в размере 10 миллионов долларов является знаком того, что этические практики становятся все более важными на мировом рынке. Это служит трезвым уроком для компаний, чтобы обеспечить соблюдение самых высоких стандартов корпоративного управления, и неспособность сделать это приведет к юридическим и финансовым последствиям.
Следите за TheBITJournal и будьте в курсе обновлений в мире криптовалют. Подписывайтесь на нас в Twitter и LinkedIn, а также присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram, чтобы мгновенно получать информацию о срочных новостях!
