Прокуроры США выдвинули новое требование к соучредителю Tornado Cash Роману Шторму. Они утверждают, что проследили за имуществом на сумму 3,1 миллиона долларов, купленным на средства, полученные от незаконных операций Tornado Cash.

Согласно сайтам по недвижимости Zillow и Redfin, одно из объектов в Оберне было продано в 2023 году за 1,8 миллиона долларов. Другое, выходящее на озеро Таппс, было продано в 2021 году за 1,3 миллиона долларов, отсюда и требуемая сумма.

Согласно прокурорам, Tornado Cash сознательно способствовал масштабному отмыванию денег. Однако защитники обвиняемого утверждают, что действия Шторма защищены законами о свободе слова.

Прокуроры США хотят заявить права на имущество Шторма

Tornado Cash приобрел популярность как инструмент для сокрытия крипто-транзакций, который также использовался преступниками для отмывания денег. В 2022 году США ввели санкции против сервиса, ссылаясь на его использование хакерами, связанными с группой Lazarus из Северной Кореи.

В прошлом году Шторму было предъявлено три обвинения, включая отмывание денег, ведение незарегистрированного бизнеса по передаче денег и нарушение санкций США.

Прокуроры США заявили: «Утверждая, что предлагают услугу Tornado Cash как 'сервис конфиденциальности', обвиняемый на самом деле знал, что это укрытие для преступников, занимающихся масштабным отмыванием денег и уклонением от санкций».

Фото Романа Шторма. Источник: X

Защитники Шторма утверждали, что создание Tornado Cash защищено Первой поправкой к Конституции США, которая гарантирует свободу слова. Однако в сентябре судья Кэтрин Файлла из Южного округа Нью-Йорка заявила, что «Когда программист использует код для управления компьютером, выполняющим различные функции, этот код не является защищенной речью».

В Нидерландах, где права на свободу слова отличаются от таковых в США, голландский суд отклонил аргумент другого разработчика, Пертсева, что он не обязан контролировать или блокировать незаконные финансовые транзакции на Tornado Cash.

Теперь Пертсев обжалует решение. В июле судья отклонил его просьбу о освобождении, чтобы он мог подготовить свою апелляцию.

Судебный процесс Шторма, который изначально должен был начаться 2 декабря, также был отложен до апреля.

Несмотря на всё это, Шторм готов попробовать снова. Он попросил в социальных сетях о свежих пожертвованиях для финансирования своей защиты. Это произошло после того, как организация запросила пожертвования для Шторма, и Пертсев оценил стоимость защиты в 500 000 долларов в месяц.

Отсрочка может сыграть на руку Шторму, так как к тому времени Трамп уже вступит в должность. После его поддержки криптовалюты могут быть введены новые правила, которые могут помочь укрепить его аргументы и защиту.

Tornado Cash связывается с преступными предприятиями

Tornado Cash — это программа конфиденциальности крипто-транзакций, разработанная на блокчейне Ethereum. Она позволяет пользователю вносить несколько типов криптовалют в общий пул и затем получать ключ транзакции.

Пользователь должен выбрать криптовалюту и сумму, которую он хочет внести в Tornado Cash. Затем пользователь подключает свой крипто-кошелек к Tornado Cash, чтобы инициировать транзакцию. Затем создается ключ безопасности, специфичный для депозита, который пользователь копирует.

Как только транзакция авторизована и завершена, Tornado Cash помещает депонированные криптоактивы в общий пул, где они отделяются от адреса криптовалютного кошелька депонента.

Tornado Cash делает невозможным определить, какие криптоактивы в пуле принадлежат какому человеку и кто отправляет криптоактивы кому. Это также позволяет одному и тому же человеку использовать разные криптовалютные кошельки. Однако главная проблема этой технологии в том, что её часто используют преступники, чтобы облегчить совершение различных видов крипто-мошенничества.

Защитники конфиденциальности криптовалют выразили сильное несогласие, утверждая, что разработчики не должны нести ответственность за неправильное использование их инструментов. Конфиденциальность криптовалюты можно рассматривать как требование безопасности крипто-объектов, но, похоже, США с этим не согласны.

Получите высокооплачиваемую работу в Web3 за 90 дней: окончательный план действий