Компания по добыче криптовалют BIT Mining согласилась урегулировать обвинения, выдвинутые Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), выплатив гражданский штраф в размере 4 миллиона долларов. Обвинения касаются предполагаемых нарушений Закона о зарубежных коррупционных практиках (FCPA).

Обвинения в подкупе в Японии

SEC обвинила BIT Mining, ранее действовавшую как китайская онлайн-гемблинг-платформа 500.com, в попытках повлиять на японских государственных служащих путем подкупа. В период с 2017 по 2019 год компания якобы выплатила 2,5 миллиона долларов наличными и в виде подарков нескольким японским чиновникам, включая членов парламента, в попытке обеспечить победу в конкурсе на открытие интегрированного казино-курорта в Японии.

Согласно SEC, эти платежи были замаскированы под мошеннические консалтинговые контракты и консультационные сборы.

Урегулирование с SEC и Министерством юстиции

В дополнение к штрафу в 4 миллиона долларов для урегулирования обвинений SEC, BIT Mining также согласилась на урегулирование с Министерством юстиции США. Общая сумма штрафа составляет 10 миллионов долларов, из которых 4 миллиона долларов включены в урегулирование SEC.

Филипп Р. Селлингер, прокурор США по округу Нью-Джерси, заявил:
"Незаконная схема возникла на самом верху, при этом генеральный директор компании якобы сыграл ключевую роль в организации незаконных выплат и последующих попытках скрыть их."

Министерство юстиции США также раскрыло, что BIT Mining признала в соответствии с руководящими принципами по уголовным наказаниям в США, что соответствующим уголовным наказанием будет 54 миллиона долларов. Однако штраф был уменьшен до 10 миллионов долларов из-за финансового состояния компании и продемонстрированной неспособности выплатить более высокий штраф.

Соглашение о трехлетнем отложенном уголовном преследовании

В рамках своего урегулирования с Министерством юстиции BIT Mining заключила соглашение о трехлетнем отложенном уголовном преследовании. Это соглашение касается обвинений в заговоре с целью нарушения антикоррупционных и правил учета FCPA, а также прямых нарушений требований к учету.

Компания обязалась сотрудничать с следователями и внедрить меры для предотвращения аналогичных практик в будущем.

#cryptoregulation , #CryptoMining , #CryptoNewss , #SECRegulation , #Cryptocurrencies


Будьте на шаг впереди – следите за нашим профилем и оставайтесь в курсе всего важного в мире криптовалют!

Уведомление:

,,Информация и мнения, представленные в этой статье, предназначены исключительно для образовательных целей и не должны рассматриваться как инвестиционный совет в любой ситуации. Содержание этих страниц не должно рассматриваться как финансовый, инвестиционный или любой другой вид совета. Мы предупреждаем, что инвестиции в криптовалюты могут быть рискованными и могут привести к финансовым потерям."