Законодатели США призывают Министерство финансов США уделить больше внимания криптомиксерам, особенно Tornado Cash, который был вовлечен в отмывание больших сумм незаконных средств. Tornado Cash, децентрализованная платформа, столкнулась с юридическими проблемами после того, как ее соучредителей обвинили в содействии отмыванию миллиардов.

Представитель Шон Кастен из Иллинойс, вместе с пятью другими законодателями-демократами, на прошлой неделе отправил письмо в Министерство финансов с призывом к более глубокому расследованию платформы. В письме подчеркивается случай Романа Шторма, одного из соучредителей, который якобы использовал незаконные деньги для покупки активов, включая недвижимость стоимостью 3,1 миллиона долларов и внедорожник Tesla.

В письме законодатели раскритиковали действия Шторма, указав на то, что он признал недостаток мер безопасности на платформе, что позволило пользователям обходить санкции. Несмотря на то, что в 2022 году Tornado Cash был подвергнут санкциям Министерства финансов США, он продолжает работать, вызывая опасения по поводу своей роли в незаконной деятельности. Законодатели также указали на такие инциденты, как взлом сети Ronin, в котором участвовал Tornado Cash.

Дело Шторма особенно беспокоит, потому что оно показывает, как легко хакеры могут отмывать украденные деньги через Tornado Cash. После того как платформа была подвергнута санкциям со стороны Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC), которое запретило гражданам и компаниям США ее использование, разработчики Tornado Cash попытались заблокировать депозиты с санкционированных адресов. Однако Шторм признал в зашифрованном сообщении, что эти меры легко обойти без надлежащих процедур по борьбе с отмыванием денег (AML) или знанию своего клиента (KYC).

В 2022 году OFAC добавило Tornado Cash в свой список санкционированных сущностей, но это решение вызвало споры, особенно в криптосообществе. Критики утверждали, что несправедливо накладывать санкции на программное обеспечение, такое как Tornado Cash, которое не является лицом или организацией. Несмотря на это, Tornado Cash остается значительной проблемой, так как продолжает использоваться для незаконной деятельности.

Юридические процессы против Tornado Cash и его разработчиков продолжаются. В мае голландские власти приговорили разработчика Алекси Пертсева к пяти годам тюремного заключения за отмывание 2,2 миллиарда долларов с использованием платформы. В настоящее время он собирает средства для своей юридической защиты, при этом оценки стоимости его дела колеблются от 750 000 до 1 миллиона долларов. Тем временем Роман Шторм, чье судебное разбирательство было отложено с декабря на апрель, также ищет краудфандинг для покрытия своих юридических расходов, которые могут достигать 500 000 долларов в месяц.

Защитник конфиденциальности Эдвард Сноуден выразил свою поддержку Шторму, заявив, что "конфиденциальность не является преступлением". Несмотря на санкции, Tornado Cash остается популярным инструментом для хакеров. В сентябре преступники отмыли 50 миллионов долларов через платформу, которая была связана с нарушениями в крипто проектах, таких как Penpie и индийской бирже WazirX. Кроме того, хакеры, связанные с кражами на Poloniex и Kronos Research, отмыли более 7,3 миллиона долларов через Tornado Cash ранее в этом году.

Продолжающееся злоупотребление Tornado Cash в громких киберпреступлениях усилило призывы к более строгому регулированию криптомиксеров. Законодатели США настаивают на более жестких мерах для ограничения использования платформы в незаконной деятельности, но дебаты о том, как регулировать децентрализованные технологии, такие как Tornado Cash, далеки от завершения. По мере разворачивания юридических битв будущее Tornado Cash и его роль в отмывании денег остается неопределенным.