Несколько членов Демократической партии США требуют ответов от чиновников Казначейства о том, что делается с криптомиксером Tornado Cash, который был санкционирован в 2022 году, но продолжает работать.

«Мы пишем, чтобы запросить дополнительную информацию о продолжающемся использовании криптовалютного сервиса микширования Tornado Cash после введения санкций», заявили законодатели, среди которых был критик криптовалют Бред Шерман, в письме 14 ноября.

«Несмотря на санкции, Tornado Cash продолжает работать и функционировать как децентрализованные смарт-контракты», добавили они.

Законодатели отметили, что в этом году наблюдается «возрождение» использования миксеров, при этом Tornado Cash принял $1.8 миллиарда депозитов в первой половине 2024 года, что на 45% больше по сравнению с 2023 годом, добавив:

«Эта проблема не показывает никаких признаков разрешения в ближайшее время.»

Члены Конгресса перечислили ряд примеров участия Tornado Cash в предоставлении услуг микширования для rogue-государств, террористических организаций и киберпреступников, прежде чем запросить дополнительную информацию у Казначейства о том, что с этим делается.

Скриншот письма в Казначейство. Источник: Шон Кастен

Tornado Cash был подвергнут санкциям в августе 2022 года за помощь в отмывании более $7 миллиардов в криптовалюте, включая активы, украденные хакерскими группами, связанными с Северной Кореей.

В письме отмечалось, что, в отличие от санкционированных централизованных миксеров, таких как Blender и Sinbad, Tornado Cash продолжает функционировать благодаря своей децентрализованной природе.

Они попросили агентство предоставить оценки незаконной деятельности через Tornado Cash с момента введения санкций и детали действий по обеспечению соблюдения против пользователей и бирж, которые использовали этот сервис.

Они также запросили отчеты о подозрительной деятельности и статистику и спросили, рассматривает ли Казначейство возможность потенциальных вторичных санкций против лиц или бирж, не относящихся к США, которые взаимодействовали с смешанными фондами.

Поступил запрос на график новых регуляций, например, когда Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) ожидает завершения уведомления о предложении правил, требующих от финансовых учреждений вести учет транзакций, связанных с криптомиксерами.

Законодатели спросили, есть ли у Казначейства адекватные инструменты для обеспечения соблюдения и запросили ответ и брифинг для сотрудников до 2 декабря 2024 года.

Существует также ожидающий рассмотрения случай, когда защитники криптоприватности оспаривают санкции Казначейства, утверждая, могут ли децентрализованные сервисы законно считаться «сущностью» для целей санкций.

В начале этого месяца районный судья перенес судебный процесс против соучредителя Tornado Cash Романа Штормa по обвинениям в отмывании денег и нарушении санкций на апрель 2025 года. Шторм был арестован и предъявлены обвинения в 2023 году.

Журнал: Tornado Cash 2.0: гонка за создание безопасных и законных криптомиксеров