Власти Южной Кореи арестовали 215 человек в связи с масштабным мошенничеством с инвестициями в криптовалюту на сумму около 325,6 млрд вон (около 232 млн долларов США).

Аресты, проведенные подразделением по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями полиции провинции Кёнгидо на юге, касаются сотрудников мошеннической инвестиционной консалтинговой фирмы и ее основателя, который, как оказалось, является популярным YouTube-блогером с 620 000 подписчиков. Имя последнего пока не разглашается.

Крупномасштабная схема мошенничества с криптовалютой

Схема предположительно действовала с декабря 2021 года по март прошлого года и затронула более 15 000 жертв, в основном людей среднего и пожилого возраста, обещая 20-кратную прибыль от инвестиций в цифровые активы. Согласно отчету сеульского СМИ Yonhap, группе даже удалось убедить некоторых жертв продать свои дома или взять кредиты для участия.

Мошеннические инвестиции включали 28 различных токенов, хотя расследования показали, что на самом деле группой были созданы только шесть. Эти токены были размещены на зарубежных биржах через брокеров, которые искусственно завышали их цены, совершая внутренние покупки перед продажей инвесторам.

Между тем, остальные 22 токена продемонстрировали низкие объемы торгов и оказались практически бесполезными.

Среди арестованных двенадцать все еще находятся под стражей, включая YouTuber, который управлял консалтинговой фирмой. Он сбежал из Южной Кореи, сначала отправившись в Гонконг и Сингапур, прежде чем добраться до Австралии.

Это не первый случай, когда мошенники наживаются на пожилых людях с помощью сложных криптовалютных схем. Ранее в этом году власти Южной Кореи арестовали двух человек в возрасте 20 и 30 лет, которые стояли за аналогичной аферой, нацеленной на пожилых людей. Жертва, мужчина в возрасте 60 лет, понесла убытки в размере около 5,5 млрд южнокорейских вон, что эквивалентно почти 4,1 млн долларов США.

Расширение южнокорейского рынка криптовалют

На фоне этих мер по борьбе с мошенническими схемами, нацеленными на уязвимые слои населения, рынок криптовалют Южной Кореи переживает значительный рост, и в него входят миллионы людей. Фактически, недавний отчет Подразделения финансовой разведки (FIU) страны показал, что база инвесторов в криптовалюту выросла до 7,78 млн в первой половине 2024 года, что на 21% больше, чем в прошлом году.

Рост во многом объясняется ростом цены биткоина, при этом ежедневные объемы транзакций выросли на 67% до 6 трлн вон — около 4,3 млрд долларов. Общая рыночная стоимость увеличилась на 27%, достигнув 55,3 трлн вон — что оценивается примерно в 40 млрд долларов. Доминируют инвесторы-мужчины, особенно те, кому за 30. Большинство пользователей криптовалюты имеют небольшие портфели, но меньшинство имеет значительные активы, и очень немногие владеют более чем 724 000 долларов.

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ (спонсируемое) Бесплатные 600 долларов США на Binance (эксклюзивно для CryptoPotato): воспользуйтесь этой ссылкой, чтобы зарегистрировать новую учетную запись и получить эксклюзивное приветственное предложение в размере 600 долларов США на Binance (подробнее).

ОГРАНИЧЕННОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2024 на бирже BYDFi: приветственное вознаграждение до $2888, воспользуйтесь этой ссылкой, чтобы зарегистрироваться и открыть позицию на 100 USDT-M бесплатно!

Ссылка на источник

<p>Пост «Власти раскрыли мошенничество с криптовалютой на сумму 232 млн долларов в Южной Корее, арестовали 215 подозреваемых» впервые появился на CoinBuzzFeed.</p>