Илья Лихтенштейн, 35-летний программист, был приговорен к пяти годам тюремного заключения за участие в отмывании биткоинов, украденных с криптовалютной биржи Bitfinex.

Министерство юстиции США объявило о приговоре, что стало значительным событием в деле о краже почти 120 000 BTC, стоимость которых в 2016 году оценивалась в 71,8 млн долларов, а к моменту ареста в 2022 году их стоимость превысила 4,5 млрд долларов.

Взлом Bitfinex

Согласно судебным документам, 35-летний мужчина был ответственен за проникновение в сеть Bitfinex с использованием сложных хакерских инструментов. Оказавшись внутри, он перевел 119 754 BTC с биржи на криптокошелек под своим контролем, выполнив более 2000 несанкционированных транзакций.

После взлома Лихтенштейн попытался замести следы, удалив учетные данные доступа и файлы журналов из сети Bitfinex, которые могли бы предоставить следователям доказательства. Позже он привлек свою жену Хизер Морган, чтобы она помогла ему отмыть украденную добычу.

Министерство юстиции США сообщило, что Лихтенштейн и Морган использовали несколько методов для сокрытия происхождения украденной криптовалюты. Среди них были использование поддельных удостоверений личности для создания онлайн-аккаунтов, внедрение программного обеспечения для автоматизации транзакций, а также конвертация биткоинов в другие криптовалюты — тактика, известная как «переход по цепочке».

Кроме того, пара разместила часть украденных средств на рынках даркнета и нескольких криптовалютных биржах, а затем вывела их на различные счета, чтобы избежать отслеживания.

Они также использовали сервисы смешивания криптовалют, такие как Bitcoin Fog, для анонимизации транзакций и открывали счета для бизнеса в США, чтобы их банковская деятельность выглядела законной. Кроме того, Лихтенштейн и Морган конвертировали часть денег в золотые монеты.

Приговор Лихтенштейна

Взлом Bitfinex в 2016 году остается одним из крупнейших известных киберпреступлений в сфере цифровых активов. Хотя изначально его подозревали только в отмывании денег, позже Лихтенштейн признался, что он был хакером, стоящим за взломом.

Однако, несмотря на его признание, ни ему, ни Моргану не были предъявлены прямые обвинения в совершении подвига. Вместо этого 3 августа 2023 года оба признали себя виновными по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег, что влечет за собой максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

После их ареста в феврале 2022 года правоохранительные органы отследили и вернули около $3,6 млрд украденных биткоинов. Часть этих средств была возвращена на биржу.

В дополнение к пятилетнему тюремному заключению Лихтенштейн отсидит три года под надзором после отбытия срока. Между тем, Моргану назначено вынесение приговора 18 ноября.

Публикация Илья Лихтенштейн приговорен к 5 годам тюрьмы за участие во взломе Bitfinex впервые появилась на CryptoPotato.