Илья Лихтенштейн, 33 года, был приговорен Министерством юстиции США к пяти годам тюремного заключения за отмывание украденных биткоинов. В 2016 году Лихтенштейн организовал кражу более 119 000 биткоинов с криптобиржи Bitfinex. Это огромная сумма денег, которую мы вернули, и это важное завершение дела», — заявили власти.
Хакер Bitfinex воспользовался уязвимостью, чтобы украсть миллионы
В 2016 году Лихтенштейн воспользовался уязвимостью в системе безопасности Bitfinex, чтобы перевести 119 754 биткоинов на свой кошелек. Украденная криптовалюта стоимостью 71 миллион долларов была затем перемещена посредством тысяч сложных транзакций. Используя инструменты анализа блокчейна, они в конечном итоге восстановили 94 000 биткоинов в 2022 году.
Министерство юстиции возглавило семилетнее расследование, работая с такими агентствами, как IRS и ФБР. Они обнаружили физическое золото, цифровые монеты и доллары США. Усилия оказались успешными, и мы добились одного из крупнейших изъятий криптовалюты в истории США.
Власти заявили, что Лихтенштейн использовал сложные методы и инструменты конфиденциальности, чтобы скрыть транзакции. Продвинутая криминалистика блокчейна помогла следователям отследить украденные активы. Этот случай иллюстрирует передовые навыки правоохранительных органов, необходимые для борьбы с криптопреступностью.
Приговор вынесен после признания вины и хакерства
В августе 2023 года Лихтенштейн признался во взломе инфраструктуры безопасности Bitfinex, что является одним из двух обвинений в отмывании денег. Американские истцы заявили, что его действия включали более 2000 несанкционированных транзакций по выкачиванию биткоинов с биржи. Украденные средства, как сообщается, на сумму 4,5 млрд долларов, были возвращены.
Следователи обнаружили, что Лихтенштейн работал со своей женой Хизер Морган, чтобы отмывать биткоины, используя рынки даркнета и миксеры монет. Раззлхан, чье настоящее имя Морган, будет приговорен 19 ноября. Оба работника пары пытались скрыть средства пары и избежать обнаружения.
Сотрудники правоохранительных органов заявили, что они сыграли решающую роль в возвращении 94 000 биткоинов только в 2022 году. Более поздние поиски обнаружили больше украденных активов Лихтенштейна, приблизив дело против него. Министерство юстиции отметило, что это возвращение является еще одним шагом вперед в продвижении борьбы с криптопреступностью.
Дело Министерства юстиции устанавливает стандарт для судебного преследования за кражу криптовалют
Этот случай иллюстрирует растущие возможности технологии блокчейна в отслеживании украденных активов в криптоиндустрии. Такие агентства, как TRM Labs, также предоставили криминалистические инструменты для отслеживания украденных активов. Какова бы ни была причина, эти достижения только подчеркнули необходимость инноваций для борьбы с финансовыми преступлениями.
Преследование Лихтенштейна Министерством юстиции подтверждает необходимость бдительности в быстро меняющемся мире криптовалют. Правоохранительные органы подчеркнули, что межведомственное сотрудничество имеет важное значение в таких сложных делах. Это дело также стало прецедентом в борьбе с крупномасштабными кражами криптовалют.
Когда приговор закончится, власти заявляют, что продолжат защищать цифровые финансовые системы. По правде говоря, результат этого расследования — четкое предупреждение киберпреступникам, которые попытаются воспользоваться уязвимостями блокчейна. Это может стать для Bitfinex способом выплат пострадавшим пользователям с использованием восстановленных активов.
Это представляет собой решающую победу правоохранительных органов в борьбе с преступностью с помощью криптовалюты. Это показывает, насколько важны блокчейн-криминалистика и межведомственное сотрудничество для борьбы с киберкражами. Поскольку принятие криптовалюты достигает критической массы, такие знаковые случаи, как эти, повлияют на будущие меры по борьбе с финансовыми преступлениями.
Оставайтесь с нами на TheBITJournal и следите за обновлениями Crypto. Подписывайтесь на нас в Twitter и LinkedIn, а также присоединяйтесь к нашему каналу Telegram, чтобы быть в курсе последних новостей!
