Житель Огайо Ларри Хармон был приговорен к трем годам тюремного заключения за отмывание биткоинов на сумму более 300 миллионов долларов через свой даркнет-сервис Helix, сообщает Bloomberg.
По данным Министерства юстиции США, платформа использовала инструмент, предназначенный для сокрытия происхождения криптовалютных транзакций, что позволяло пользователям, в первую очередь преступникам, перемещать средства незамеченными.
Сервис работал с 2014 по 2017 год, в течение которого Harmon сотрудничал с крупными торговыми площадками даркнета, такими как AlphaBay, для обработки незаконных транзакций, связанных с продажей наркотиков, украденных данных и поддельных товаров.
Вам также может понравиться: Thumzup одобряет биткоины на сумму 1 млн долларов в качестве резервного актива казначейства
Нелицензированные денежные переводы
В 2021 году Хармон признал себя виновным в управлении Helix как нелицензированным бизнесом по переводу денег и в сговоре с целью отмывания средств. По словам прокуроров, смешав более 350 000 биткоинов (BTC), он способствовал незаконной деятельности в глобальном масштабе.
Окружной судья США Берил Хауэлл также приказал Хармону конфисковать $311 млн — стоимость биткоинов, отмытых через Helix. Ранее Казначейство США оштрафовало Хармона на $60 млн за нарушение правил по борьбе с отмыванием денег.
Миксеры Darknet, такие как Helix, привлекают преступников, стремящихся использовать псевдонимную природу криптовалют. В то время как транзакции Bitcoin регистрируются в публичном реестре, миксеры скрывают их происхождение, разрывая связь между отправителем и получателем, что усложняет усилия правоохранительных органов по отслеживанию незаконной деятельности.
Сотрудничество Хармона в других судебных преследованиях, включая осуждение Романа Стерлингова, оператора сервиса смешивания Bitcoin Fog, привело к смягчению приговора. Прокуроры подчеркнули обширную помощь Хармона и выразили уверенность, что его дело будет сдерживать подобные операции
Однако последствия вышли за рамки Ларри Хармона. После его ареста в 2020 году власти обнаружили, что его брат, Гэри Хармон, использовал украденные учетные данные для восстановления биткоинов, хранящихся в хранилище доказательств IRS, сообщает Bloomberg.
Позднее Гэри был приговорен к четырем годам тюремного заключения за то, что получил доступ к конфискованной криптовалюте и потратил часть ее на предметы роскоши.
Вам также может понравиться: Аналитик утверждает, что импульс HBAR компании Hedera только начался
