Публикация FIU Южной Кореи расследует более 600 000 нарушений KYC в ходе продления лицензии впервые появилась на Coinpedia Fintech News
Подразделение финансовой разведки Южной Кореи (FIU) сообщает, что расследует Upbit, одну из ведущих криптовалютных бирж страны, в связи с ошеломляющими 600 000 предполагаемых нарушений политики «Знай своего клиента» (KYC). Расследование начинается в то время, когда биржа стремится продлить свою лицензию на ведение бизнеса, что может иметь последствия для ее деятельности.
Проблемы монополии и контроль со стороны регулирующих органов
Согласно сообщениям местных новостей, Upbit находится под следствием за предполагаемый прием размытых документов, удостоверяющих личность, которые не соответствуют строгим стандартам KYC Южной Кореи. С конца августа подразделение финансовой разведки (FIU) Южной Кореи проверяет заявки на продление лицензии Upbit. В ходе этой проверки они обнаружили не менее 500 000 случаев, когда процедуры KYC не соблюдались должным образом. KYC, проверяющий личность клиентов, имеет решающее значение для предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма. Криптовалютные биржи требуют от пользователей открывать счета на реальные имена и проходить KYC перед торговлей или выводом средств, чтобы соответствовать правилам по борьбе с отмыванием денег.
Это расследование последовало за опасениями по поводу доминирования Upbit на рынке. Комиссия по финансовым услугам (FSC) недавно начала антимонопольное расследование ее отношений с K-Bank. Отчеты предполагают, что 70% депозитов K-Bank связаны с криптовалютой, что вызывает опасения по поводу зависимости банка от Upbit. В результате K-Bank недавно отозвал свое IPO на $732 млн, которое должно было стать крупнейшим в Южной Корее с 2022 года.
Влияние криптографии
Примечательно, что Upbit, занимающий колоссальную долю рынка в 70% в секторе криптовалютных бирж Южной Кореи, получает значительный доход за счет своей структуры комиссий. За транзакции на рынке южнокорейских вон он взимает 0,05% от стоимости транзакции для обычных заказов и 0,139% для предварительных заказов.
Эти сборы подчеркивают его доминирующее положение на внутреннем рынке, еще больше подчеркивая его роль в формировании ландшафта криптовалютной торговли в стране. Поскольку объем торгов Upbit составляет 2,2 млрд долларов в день, результаты этих расследований могут иметь значительные последствия для криптовалютного рынка Южной Кореи.
Окажет ли контроль над криптовалютами в Южной Корее негативное воздействие на финансовую ситуацию в стране?
