На рынке P2P-торговли криптовалютой во Вьетнаме наблюдается резкий рост мошенничества, направленного против продавцов USDT. Если вы участвуете в транзакции, будьте очень внимательны и поймите приведенные ниже распространенные случаи мошенничества, чтобы защитить свои активы.

Распространенные формы мошенничества

1. Поддельные платежные документы

Воры отправляют поддельные скриншоты счетов на оплату или подтверждений перевода, заставляя вас поверить, что деньги были переведены на ваш счет. На самом деле эта сумма никогда не появлялась на вашем счету.

Совет:

  • Всегда проверяйте свой банковский счет или электронный кошелек, чтобы убедиться, что деньги действительно поступили.

2. Перевести деньги через третье лицо

Некоторые покупатели запрашивают оплату с чужого (третьего) счета, что усложняет транзакцию. Это может привести к жалобам или возмещению средств даже после того, как вы выпустили свои USDT.

Совет:

  • Принимайте платежи только со счетов, которые соответствуют информации о покупателе. Если вы обнаружите что-то необычное, немедленно прекратите торговлю.

3. Возврат средств после транзакции

Иногда средства появляются на вашем счету, но позже возвращаются или конфискуются из-за мошеннических транзакций, таких как использование украденной кредитной карты или учетной записи. В результате вы теряете и деньги, и USDT.

Совет:

  • Подождите не менее 24 часов после получения средств, чтобы гарантировать, что транзакция не будет возвращена.

4. Задержка банковского перевода

Мошенники часто оправдываются проблемами в банке или длительным временем обработки, а затем заставляют вас высвободить USDT до того, как деньги действительно поступят на ваш счет.

Совет:

  • Ни в коем случае не переводите USDT, если средства не были подтверждены на вашем банковском счете.

Меры защиты активов

  • Используйте авторитетную и проверенную торговую платформу.
    Выбирайте P2P-биржи с механизмами защиты продавцов, такими как Binance, Huobi или OKX. Эти биржи часто имеют функцию условного депонирования, гарантирующую, что USDT будет выпущен только после завершения транзакции.

  • Внимательно проверяйте информацию о покупателе.
    Торгуйте с пользователями с хорошей торговой историей, высоким рейтингом и подтвержденной личностью. Избегайте торговли со счетами, которые являются новыми или имеют много негативных отзывов.

  • Сохраняйте спокойствие, не торопитесь.
    Если кто-то призывает вас выпустить USDT необычным способом, остановитесь и подумайте. Мошенники часто пользуются вашим нетерпением, чтобы заманить вас в ловушку.

  • Записывайте все транзакции.
    Храните доказательства, такие как сообщения, счета и информацию о транзакциях. Это поможет вам, когда вам нужно будет сообщить или запросить поддержку у торговой платформы.

Что делать, если вас обманули?

  • Немедленно сообщите об этом на торговую платформу.
    На всех авторитетных P2P-биржах есть группы поддержки по разрешению споров. Предоставьте достаточные доказательства для получения своевременной поддержки.

  • Свяжитесь с банком.
    Если вы обнаружите мошеннические транзакции, связанные с вашим банковским счетом, немедленно обратитесь в свой банк, чтобы запросить поддержку и при необходимости заблокировать транзакцию.

  • Сообщите властям.
    В случае серьезного мошенничества сообщите об этом в орган экономической полиции для расследования и защиты ваших прав.

Заключить

P2P-торговля приносит удобство, но также таит в себе множество потенциальных рисков, если вы не будете осторожны. Всегда соблюдайте правила безопасности, выбирайте надежного партнера и тщательно проверяйте его перед совершением каких-либо транзакций.

Берегите свои USDT и будьте начеку! Если вы заметили подозрительную активность, немедленно сообщите об этом.