Содержание
Мошеннический влиятельный человек мыслит масштабно
Крипто-мошенники в Южной Корее столкнулись с жесткими санкциями
Финансовый влиятельный человек в Южной Корее предположительно организовал масштабную аферу с криптовалютой после того, как недовольные инвесторы потребовали расплаты за плохой совет по акциям, который он дал. Полиция арестовала 215 человек в связи с предполагаемым мошенничеством.
Из 215 арестованных 12 находятся под стражей, сообщило южнокорейское информационное агентство Yonhap. В число задержанных входит предполагаемый главарь мошенничества, идентифицированный как глава инвестиционной консалтинговой фирмы средних лет и пользователь YouTube с 620 000 подписчиков. Его называли только г-ном А. Г-н А. бежал в Австралию, но сейчас арестован.
Мошеннический влиятельный человек мыслит масштабно
Г-н А. начал продавать виртуальные активы в 2020 году после того, как дал неверную рекомендацию по акциям и клиенты потребовали возмещения. Он якобы создал обширную сеть фейковых компаний для осуществления мошенничества. Он и его сообщники обвиняются в получении 325,6 млрд вон (232,7 млн долларов США) от 15 304 человек для инвестирования в 28 криптовалют в период с декабря 2021 года по март 2023 года.
Шесть из 28 монет были отчеканены г-ном А. и его командой, которые продолжали манипулировать рынком. По данным группы по расследованию преступлений в области коррупции и экономических преступлений Южного полицейского управления Кёнгидо, остальные монеты были малоизвестны и имели небольшую ценность. Кёнгидо — провинция, окружающая Сеул.
Связанный: Полиция Южной Кореи поймала дуэт крипто-мошенников на сумму 4,1 миллиона долларов
Мошенники получили доступ к 9 миллионам телефонных номеров, собранных на YouTube-канале и рекламе г-на А. Они использовали эти данные, чтобы знакомить с аферой новых жертв, которые в основном были среднего и пожилого возраста и даже выдавали себя за сотрудников Службы финансового надзора.
Организационная структура мошеннических компаний г-на А. Источник: Ёнхап
Жертвы заплатили 854 000 долларов за участие в схеме, и для этого им было предложено продать свои квартиры.
22 биткойна (BTC) г-на А были конфискованы, и полиция обратилась с просьбой конфисковать 34 миллиона долларов наличными со счетов, связанных с мошенничеством.
Крипто-мошенники в Южной Корее столкнулись с жесткими санкциями
По мнению Yonhap, этот случай является крупнейшим мошенничеством с криптовалютой в Южной Корее. В последние годы в стране наблюдается рост уровня мошенничества, связанного с виртуальными активами. Сюда входит мошенничество, спонсируемое влиятельными лицами.
Южная Корея, напротив, предприняла шаги по мониторингу криптовалютных транзакций на предмет подозрительной деятельности и ввела наказания, начиная от пожизненного заключения.
