Китайский гражданин, имеющий двойное гражданство, признал себя виновным в отмывании 73 миллионов долларов, полученных с помощью различных криптовалютных мошенничеств.
41-летний Дарен Ли признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег в связи со схемой, которая принесла миллионы долларов за счет мошенничества с криптовалютными инвестициями, включая «разделку свиней», в период с августа 2021 года по 12 апреля 2024 года, как указано в соглашении о признании вины от 11 ноября, поданном в федеральный суд Калифорнии.
Согласно судебным документам, Ли признал, что отдавал распоряжения другим лицам об открытии банковских счетов в США через подставные компании, чтобы «скрыть или замаскировать характер, местонахождение, источник [и] владельца» средств.
После того, как жертвы переводили миллионы на эти счета, средства конвертировались в Tether (USDT) и отправлялись на кошельки, находящиеся под контролем Ли и его сообщников.
Судебные записи показывают, что на один из задействованных кошельков поступило более 341 миллиона долларов в виде цифровых активов.
Николь М. Арджентьери, глава уголовного отдела Министерства юстиции, отметила в заявлении от 12 ноября, что Ли осуществлял эту деятельность за пределами США, используя «сеть подставных компаний и международных банковских счетов».
Ли признал, что украденные средства в размере 73,6 млн долларов были переведены на счета, связанные со схемой, и что не менее 59,8 млн долларов поступили от подставных компаний, базирующихся в США, которые помогали отмывать доходы.
Его арестовали в аэропорту Атланты 12 апреля, а его предполагаемый сообщник Ичэн Чжан был задержан в Лос-Анджелесе 16 мая.
После признания Ли своей вины судья Р. Гэри Клауснер назначил вынесение приговора на 3 марта 2025 года.
Ли может грозить до 20 лет тюрьмы, три года ограничения свободы и штраф в размере 500 000 долларов или в размере двойной суммы дохода от преступления, в зависимости от того, что больше.
Прокуроры также предположили, что ему, возможно, «потребуют выплатить полную компенсацию жертвам», которая может составить от 4,5 до 73 миллионов долларов.
