Дарен Ли, 41 год#Chinese гражданин, признал себя виновным в сговоре с целью отмывания $73 млн, полученных от жертв криптовалютного мошенничества. Деньги были конвертированы в стейблкоины USDT.
Генеральный прокурор Николь Арджентьери заявила, что Дарен Ли, имеющий двойное гражданство в Китае, а также в Сент-Китсе и Невисе, использовал сеть подставных компаний. Ли действовал с сообщниками, переписываясь с ними через зашифрованные сервисы обмена сообщениями. Чтобы скрыть источники средств, Ли поручил сообщникам открывать счета в банках США, созданные от имени фиктивных организаций, и отслеживать международные банковские переводы со средствами, которые поступали в эти компании от обманутых жертв. Эти незаконно полученные деньги конвертировались в стейблкоины USDT, а затем распределялись по криптовалютным адресам Ли и его сообщников.
Несмотря на то, что Ли находился за пределами США, это не помешало правоохранительным органам привлечь его к ответственности, отметил прокурор. Мужчину арестовали 12 апреля в международном аэропорту Хартсфилд-Джексон Атланта. Суд должен вынести приговор преступнику 3 марта 2025 года. Ему грозит максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы.
«Мы сотрудничаем с зарубежными правоохранительными органами, чтобы привлечь к ответственности криптомошенников, нарушающих права американцев, где бы преступники ни находились. В свою очередь, инвесторам следует скептически относиться к сомнительным инвестициям и предложениям быстрого обогащения, чтобы избежать финансовых потерь», — заявил прокурор.
В октябре хакер из американского штата Индиана, похитивший более $37 млн в криптовалютах у 600 клиентов, также признал себя виновным в мошенничестве и отмывании денег. Ранее в мошенничестве признался организатор криптосхемы Forcount, похитивший $8,4 млн у испаноязычных инвесторов.
