Дарен Ли использовал несколько банковских счетов и Tether для перевода денег, украденных у жертв.
В прошлом году из-за мошенничества с инвестициями в криптовалюту было потеряно более 4,5 млрд долларов.
Министерство юстиции США (DOJ) сообщило 12 ноября, что гражданин Китая, связанный с камбоджийскими операциями по «разделке свиней», признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью отмывания денег в рамках схемы по отмыванию миллионов долларов, полученных от мошеннических операций с инвестициями в криптовалюту.
Дарен Ли, 41-летний уроженец провинции Шэньси в Китае, который также имеет гражданство Сент-Китс и Невис, отмыл более 73 миллионов долларов от жертв мошенничества, используя сеть подставных компаний и международных банковских счетов, заявило Министерство юстиции. Он будет приговорен 3 марта и ему грозит максимальный срок в 20 лет тюрьмы.
Ли был арестован 12 апреля в международном аэропорту Хартсфилд-Джексон в Атланте. Министерство юстиции описало его как жителя Китая, Камбоджи и Объединенных Арабских Эмиратов. Соучастник заговора Ичэн Чжан, 38-летний гражданин Китая, проживающий в Калифорнии, был арестован в Лос-Анджелесе 16 мая.
«Хотя Ли совершил это преступление, находясь за пределами Соединенных Штатов, он не был вне досягаемости Министерства юстиции», — заявила Николь М. Арджентьери, глава уголовного отдела Министерства юстиции. «Сегодняшнее заявление отражает нашу постоянную приверженность работе с нашими отечественными и международными партнерами для привлечения к ответственности всех, кто несет ответственность за мошенничество с инвестициями в криптовалюту против жертв в США, — где бы ни находились преступники».
По данным ФБР, убытки от мошенничества с криптоинвестициями в 2023 году достигли $4,5 млрд. Поскольку эта цифра основана на зарегистрированных инцидентах, реальная сумма, вероятно, будет намного выше.
Среди различных видов мошенничества, разделка свинины привлекла значительное внимание. Она нацелена на жертв, заставляя преступников завязывать дружеские отношения в сети, прежде чем склонить их к инвестированию в криптовалютную платформу, иногда даже притворяясь, что обладают секретными знаниями о внутренней работе платформы, чтобы сделать инвестиции надежной ставкой. Жертвы изначально могут вывести деньги с платформы, что побуждает их инвестировать более значительные суммы, прежде чем выводы будут заморожены.
Мошенничество с разделкой свиней осуществляется в больших масштабах компаниями, связанными с организованной преступностью, особенно в Юго-Восточной Азии. По данным Организации Объединенных Наций, только в Мьянме и Камбодже подозревают, что в этом замешано более 220 000 человек, некоторые из которых были переправлены в регион под ложным предлогом законной работы.
Согласно судебным документам, Ли сыграл роль в отмывании денег жертв. Он поручил сообщникам открыть счета в банках США, созданные от имени подставных компаний, и контролировать получение и выполнение межгосударственных и международных банковских переводов средств жертв.
Затем Ли и его сообщники получали средства жертв на контролируемые ими финансовые счета и отслеживали конвертацию в виртуальную валюту, в частности, в стейблкоин USDT компании Tether, и его последующее распределение на криптовалютные кошельки, которые они также контролировали.
Часть этих доходов была переведена на банковские счета в Deltec Bank на Багамах. В июне власти изъяли более 58 миллионов долларов в банке в ходе расследования международного отмывания денег, банковского мошенничества и мошенничества с использованием электронных средств. Представитель Deltec Bank сообщил CoinDesk в то время, что расследование касалось преступлений, совершенных отдельными лицами, и отрицал какие-либо правонарушения
