Полиция Южной Кореи раскрыла мошенническую организацию, которая заманивала инвесторов в фейковые криптоинвестиции. Эта группа, действуя как инвестиционно-консалтинговая фирма, нанесла существенные убытки и накопила сотни миллионов долларов.

Массовые аресты и расследования

Подразделение по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями провинции Южная Кёнгидо арестовало в общей сложности 215 человек, причастных к этой мошеннической квазиинвестиционной компании, сообщает Yonhap News. Из них 12 человек, включая популярного YouTube-блогера, известного как «Mr. A», были взяты под стражу по обвинению в мошенничестве. У этого YouTube-блогера якобы было около 620 000 подписчиков.

Мошенническая схема и криптоприбыль

Согласно отчетам, группа привлекла в общей сложности 325,6 млрд вон (примерно 230 млн долларов США) от 15 304 инвесторов. В период с декабря 2021 года по март 2023 года группа продала 28 различных криптовалютных активов. Шесть из этих токенов были размещены на иностранных биржах через брокеров, в то время как оставшиеся 22 токена, не имевшие реальной стоимости, поступили от других организаций.

Ориентация на уязвимых инвесторов

Большинство инвесторов были среднего и пожилого возраста, некоторые вложили до 1,2 млрд вон (более $852 000). Г-н А приобрел контактную информацию потенциальных инвесторов через рекламу на YouTube, которая обещала доход в 20 раз больше основного капитала или «шанс изменить судьбу», побуждая людей продавать свои активы, чтобы купить криптовалюту.

Манипуляция и обман инвесторов

Мошенническая фирма также нацелилась на тех, кто уже понес убытки от предыдущих инвестиций, обещая компенсировать их убытки «высокопотенциальными» криптовалютами. Чтобы еще больше обмануть инвесторов, группа даже выдавала себя за службу финансового регулирования Южной Кореи, собирая удостоверения личности с обещанием компенсировать убытки. Эти удостоверения личности впоследствии использовались для получения кредитов.

Отслеживание и арест активов

Полиция отследила финансовые потоки через 1444 счета, которые использовались для продажи поддельных токенов. Г-н А в конечном итоге был арестован в Австралии после того, как сбежал из Южной Кореи через Гонконг и Сингапур. Полиция изъяла 22 биткоина (стоимостью около 1,9 млн долларов США) и еще 47,8 млрд вон (около 34 млн долларов США) в активах мошеннической группы.


#SouthKorea ,#Cryptoscam ,#cryptofraud ,#cybercrime ,#CryptoNewss

Будьте на шаг впереди — следите за нашим профилем и будьте в курсе всего важного в мире криптовалют!

Уведомление:

«Информация и мнения, представленные в этой статье, предназначены исключительно для образовательных целей и не должны восприниматься как инвестиционный совет в какой-либо ситуации. Содержание этих страниц не следует рассматривать как финансовый, инвестиционный или любой другой вид совета. Мы предупреждаем, что инвестирование в криптовалюты может быть рискованным и может привести к финансовым потерям».