Полиция Южной Кореи раскрыла фальшивую организацию, которая заманивала инвесторов в мошеннические криптовалютные инвестиции.
Подразделение по борьбе с коррупцией и экономическими преступлениями полицейского управления провинции Кёнгидо арестовало 215 человек за управление, присоединение и участие в мошеннической квазиинвестиционной консалтинговой фирме, сообщило в среду агентство Yonhap News.
Квазиинвестиционная компания предлагает инвестиции в долговые и акционерные активы, которые возвращаются в зависимости от результатов деятельности фирмы.
12 человек, включая г-на А — псевдонимного YouTube-блогера, у которого, как сообщается, 620 000 подписчиков, — были отправлены под стражу по обвинению в мошенничестве в соответствии с Законом об ужесточении наказания за конкретные экономические преступления.
Согласно отчету, мошенническая инвестиционная группа собрала в общей сложности 325,6 млрд вон — примерно 230 млн долларов — от 15 304 инвесторов. Сообщается, что г-н А и его сообщники управляли мошенничеством, продавая 28 криптоактивов, в период с декабря 2021 года по март 2023 года.
Шесть из этих цифровых монет были размещены на зарубежных биржах через брокеров. Остальные 22 токена, имевшие мизерную стоимость, не были созданы компанией YouTuber.
Большинство инвесторов — «среднего и пожилого возраста», сообщает Yonhap News. Некоторые из них вложили по 1,2 млрд вон — более $852 000.
Вам также может понравиться: World ID запускает проверку в Бразилии
Сообщается, что г-н А собрал более девяти миллионов телефонных номеров с помощью рекламы на YouTube, такой как «В 20 раз больше основного долга», «Шанс изменить свою судьбу» и «Продай свою квартиру и получи кредит на покупку монет».
Некоторые инвесторы фактически продали свои квартиры, чтобы купить мошеннические криптотокены.
Мошенническая компания даже заманила инвесторов, которые уже понесли убытки от предыдущих инвестиций.
«Мы компенсируем ваши потери монетами с хорошими перспективами прибыли», — заявили г-н А и его партнеры и впоследствии продали свои собственные криптоактивы, сообщает Yonhap News.
Мошенническая группа даже выдавала себя за Службу финансового надзора Южной Кореи с поддельными удостоверениями личности и номерами телефонов. Они собирали удостоверения личности инвесторов «для компенсации» потерь и использовали их для получения кредитов.
Полиция отследила поток средств через 1444 счета, которые использовались для продажи поддельных токенов.
В конечном итоге г-н А был арестован в Австралии после того, как покинул Южную Корею через Гонконг и Сингапур. Полиция также конфисковала 22 биткоина (BTC) — стоимостью 1,9 миллиона долларов по текущей цене — из имущества YouTuber.
Кроме того, власти изъяли 47,8 млрд вон — на сумму почти 34 млн долларов США.
Подробнее: Биткоин-ажиотаж привел к увеличению объема торгов на $1 млрд за 25 минут для ETF BlackRock
