По данным Foresight News, Министерство юстиции США объявило, что Дарен Ли, имеющий двойное гражданство Китая и Сент-Китса и Невиса, признал себя виновным в сговоре с целью отмывания денег. Это обвинение связано с его участием в мошенничестве с инвестициями в криптовалюту, которое принесло миллионы долларов незаконных доходов.
Дарен Ли вместе со своими сообщниками организовал сложную схему с использованием сети подставных компаний и международных банковских счетов для отмывания более 73 миллионов долларов, полученных от жертв мошенничества с инвестициями в криптовалюту. Мошенническая операция использовала ничего не подозревающих инвесторов, что привело к значительным финансовым потерям.
Ли должен быть приговорен 3 марта 2025 года, и ему грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюрьмы. Дело подчеркивает текущие проблемы и риски, связанные с инвестициями в криптовалюту, а также международные усилия, необходимые для борьбы с финансовыми преступлениями в цифровую эпоху.
