Министерство юстиции США подало иск о гражданской конфискации с требованием изъять около 16 миллионов долларов в криптовалюте, хранящейся на аккаунте Binance, после года расследований.


Детали из судебного документа, рассмотренного Decrypt, показывают, что токены, о которых идет речь, якобы связаны с взятками, санкционированными Сэмом Бэнкманом-Фридом.


Дело потенциально усложняет усилия по восстановлению средств правоохранительными органами, учитывая, что активы более чем удвоились в стоимости с момента их первоначальных переводов.


Созданный в ноябре 2023 года, аккаунт Binance, как сообщается, содержал токены Internet Computer (ICP), Avalanche (AVAX), Ripple (XRP), Cardano (ADA) и Solana (SOL). Примечательно, что более половины токенов, находившихся на счете, были в SOL, что составило около 8,5 миллионов долларов.


По оценкам, их стоимость с тех пор возросла до 16 миллионов долларов после замечательного восстановления крипторынка в этом году, подкрепленного повышением настроений на фоне фондов, торгуемых на бирже Spot Bitcoin и Ethereum, зарегистрированных в США.


Дело исходит из инцидента в ноябре 2021 года, когда Бэнкман-Фрид якобы дал указание перевести 40 миллионов USDT из кошелька Alameda Research, чтобы инициировать взятку для оплаты китайским чиновникам. Целью было разморозить примерно 1 миллиард долларов в криптовалюте, хранящейся на двух биржах в Китае.


Средства были отслежены через несколько частных кошельков, движения которых между декабрем 2021 года и декабрем 2023 года в конечном итоге оказались в депозитном кошельке Binance, согласно документу.


Власти утверждают, что аккаунт демонстрировал подозрительные схемы транзакций, включая "почти ежедневные" депозиты стейблкоинов и биткойнов, которые "быстро конвертировались" в другие криптовалюты через внебиржевые сделки.


Это последнее в цепочке событий, связанных с преследованием активов, связанных с преступлениями, связанными с FTX, спустя долгое время после осуждения Бэнкмана-Фрида по семи уголовным обвинениям.


Бывший криптомагнат в настоящее время отбывает 25-летний срок тюремного заключения и обжаловал свое осуждение, его адвокат утверждает, что бывший гендиректор был "предположительно виновен — еще до того, как его даже обвинили."


Изначально часть обвинительного заключения против Бэнкмана-Фрида, обвинения в взяточничестве составили одну из тринадцати статей, обвиняя его в заговоре с целью нарушения Закона о борьбе с коррупцией за границей. Это обвинение позже было отделено от основного суда, который привел к его осуждению.


Отредактировано Себастьяном Синклером