Банкротная криптобиржа FTX обвинила основателя блокчейна Waves Александра «Сашу» Иванова в вымогательстве, мошенничестве и неисполнении обязательств по передаче 90 миллионов долларов в криптовалюте в рамках процедур банкротства биржи.

Жалоба, поданная 10 ноября, утверждает, что Иванов мошеннически выкачал около 530 миллионов долларов из кредитного протокола Waves Vires Finance, включая 90 миллионов долларов, принадлежащих хедж-фонду Alameda Research, связанному с FTX.

«Иванов пытался вымогать деньги у Alameda — требуя, чтобы они поддержали Vires и Waves, иначе он заморозит активы Alameda на Vires», — говорится в жалобе.

Иванов сразу не ответил на запрос DL News о комментарии.

Это действие происходит на фоне потока требований о возврате средств от FTX, нацеленных, среди прочих, на крупнейшую криптобиржу Binance и криптоинвестора, бывшего чиновника Белого дома Энтони Скарамуччи.

Успех FTX в возвращении средств от Иванова и других повлияет на то, сколько банкротная биржа сможет вернуть сотням тысяч пользователей, которые потеряли средства во время ее банкротства в 2022 году.

FTX не единственная, кто пытается вернуть средства от Иванова.

В июле осужденный криптотрейдер Авраам Эйзенберг продолжил свою попытку вернуть 14 миллионов долларов, которые он утверждает, что Иванов украл у него на блокчейне Waves в 2022 году.

Эйзенберг обвинил Иванова в использовании той же схемы, которую описал FTX, чтобы украсть около 530 миллионов долларов у пользователей Vires Finance.

Жалоба ссылается на некоторые конкретные детали из репортажа DL News о предполагаемой краже Иванова в 530 миллионов долларов, опубликованной в апреле 2023 года.

Мошенничество на 530 миллионов долларов

Предполагаемая схема Иванова происходила с января по март 2022 года, согласно жалобе.

Это касалось кошельков, связанных с Ивановым, использующих USDN, стабильную монету блокчейна Waves, которая работала аналогично привязанной к доллару TerraUSD, которая рухнула в мае 2022 года, уничтожив 40 миллиардов долларов.

Кошельки Иванова использовали USDN в качестве залога для получения других более авторитетных и ликвидных стабильных монет, которые пользователи внесли в Vires Finance, таких как USDC от Circle и USDT от Tether.

Кошельки затем отправили USDC и USDT на Binance и обменяли их на токены WAVES, что подтолкнуло цену актива вверх. WAVES затем использовались для создания большего количества USDN, и процесс повторялся, пока все доступные USDC и USDT не были взяты в долг.

Когда пользователи Waves забили тревогу по поводу заимствования, цена WAVES начала падать. Это привело к тому, что USDN отвязался от своей целевой долларовой стоимости.

Иванов фактически обменял долларовые USDC и USDT пользователей Vires Finance на необеспеченный USDN, что стоило им миллионы долларов.

В посте в X 3 апреля 2022 года Иванов публично обвинил во всем Alameda, обвинив хедж-фонд в манипуляциях с ценой WAVES и организации кампании «FUD» — страха, неопределенности и сомнений — для провоцирования панической распродажи.

Однако на частных переговорах Иванов вел переговоры с Alameda за кулисами.

«Действительно отвратительно»

В тот же день, как говорится в жалобе, Waves предложила Alameda сделку.

«Мы хотим разрешить ситуацию», — сказал старший сотрудник Waves, как указано в жалобе. «Давайте сделаем так, чтобы FTX выставил USDN, и мы можем продать вам USDN», — сказал сотрудник. «Вы можете вернуть взятые в долг WAVES и получить стабильные монеты обратно от Vires.»

В течение следующих восьми месяцев две стороны предложили различные сделки. Но они оставались в тупике, так как Иванов продолжал настаивать на том, чтобы Alameda публично объявила о инвестициях в Waves.

Иванов полагал, что если FTX поддержит Waves и Vires Finance, это «восстановит доверие» к экосистеме Waves после кражи на 530 миллионов долларов, согласно записям чата в жалобе к FTX.

Один из трейдеров Alameda отметил, что предложение «в целом выглядит действительно отвратительно, lol, они украли наши деньги и удерживают их в заложниках в обмен на то, чтобы мы сделали что-то публичное.»

Тогдашний сопредседатель Alameda Каролина Эллисон заявила, что не доверяет Waves, чтобы выполнить любые свои обещания. «Похоже, плохо публично поддаваться шантажу», — сказала она.

После того как FTX и Alameda объявили о банкротстве в ноябре 2022 года, ликвидаторы биржи снова пытались заставить Иванова вернуть 90 миллионов долларов.

После первоначального звонка в январе 2023 года Иванов перестал отвечать, согласно жалобе.

Долгая история

В апреле 2023 года Иванов угрожал инвесторам, которые потеряли деньги в дебакле Vires Finance.

В другом случае в мае Иванов сказал DL News, что Waves Labs, одна из компаний, стоящих за блокчейном, понесла «финансовые убытки» в результате шести месяцев хакерской атаки.

В июне Иванов ликвидировал Numeris, юридическое лицо, управляющее Vires. Затем в ноябре он также ликвидировал DLTech, юридическое лицо, управляющее Waves.

Что касается USDN, фиктивной стабильной монеты, с которой были обременены пользователи Vires Finance, она торгуется примерно по 0,01 доллара.

Тим Крейг — корреспондент DL News по DeFi, базирующийся в Эдинбурге. Свяжитесь с ним с советами по адресу tim@dlnews.com.