Амир Эльмаани, 31-летний основатель Oyster Protocol, был приговорен к четырем годам тюремного заключения за уклонение от уплаты налогов.
В заявлении во вторник прокуратура США сообщила, что Эльмаани, также известный под псевдонимом «Бруно Блок», получил приговор после того, как признал себя виновным 6 апреля.
В рамках своего признания вины он признался, что создавал и продавал токены Pearl без уплаты налогов на огромную прибыль, полученную от проекта.
Эльмаани признал, что причинил налоговые убытки, превышающие 5,5 миллиона долларов.
«Амир Эльмаани нарушил свое обязательство по уплате налогов на миллионы долларов прибыли от криптовалюты, а также нарушил доверие инвесторов к основанной им криптовалюте», — заявил в комментарии окружной прокурор Дамиан Уильямс.
«Участники криптовалютных рынков должны действовать в рамках правил, и этот офис будет неустанно преследовать тех, кто этого не делает».
Мошенническая деятельность Эльмаани началась в сентябре и октябре 2017 года, когда он активно продвигал криптовалюту под названием Pearl (PRL).
Цифровой актив позиционируется как средство для инвесторов получить данные в Oyster Protocol, платформе хранения данных на основе блокчейна.
Elmaani использует смарт-контракты для создания новых токенов PRL перед их сбросом
В октябре 2018 года Эльмаани незаметно выпустил большое количество новых токенов PRL, а затем выбросил их на рынок.
«Примерно 29 октября 2018 года я использовал смарт-контракт для создания нового PRL, не уведомив никого, включая других людей, работающих над проектом Oyster Protocol», — сказал он в своем заявлении в защиту.
«Затем я продаю этот новый PRL на цифровой торговой платформе».
Он также признал, что стороны, покупающие эти недавно выпущенные токены PRL, вероятно, не знали об увеличении общего объема предложения.
Несмотря на огромную прибыль от этой схемы выхода, Эльмаани в 2017 году подал налоговую декларацию, заявив, что получил доход в размере 15 000 долларов от бизнеса по патентному дизайну.
Кроме того, в 2018 году он отчитался перед налоговыми органами о нулевом доходе.
Однако расследование показало, что в 2018 году Эльмаани потратил более 10 миллионов долларов на несколько яхт, 1,6 миллиона долларов на компанию по производству композитов из углеродного волокна, крупные суммы денег в магазинах товаров для дома и более 700 000 долларов на приобретение двух домов.
Одно имущество было куплено через подставную компанию, а другое было зарегистрировано на имя двух сообщников Эльмаани.
Прокуроры также установили, что Эльмаани активно занимался торговлей драгоценными металлами и хранил золотые слитки в сейфе на одной из своих яхт.
Прокуроры также сообщили, что Эльмаани нанимал друзей и членов семьи в качестве рекрутов для получения доходов от криптовалюты и их перевода или конвертации в валюту США, избегая надлежащего отчетности и налогообложения.
В дополнение к четырем годам тюремного заключения Эльмаани также был приговорен к одному году условно-досрочного освобождения и выплате 5,5 миллионов долларов в качестве компенсации.
