В своем заявлении SEC объявила, что возбудила дело о мошенничестве против некогда популярного мемкойна SAFEMOON и его основателей.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала уголовное дело против SafeMoon, ее основателя Кайла Нэги, SafeMoon US, а также генерального директора компании Джона Карони и технического директора Томаса Смита.
Обвиняемые обвиняются в реализации крупномасштабной мошеннической схемы посредством незарегистрированной продажи криптовалютной безопасности SafeMoon.
Несмотря на обещания доставить цену токена «безопасно на Луну», ответчики якобы уничтожили миллиарды долларов рыночной стоимости, выкачали из проекта более 200 миллионов долларов в виде криптоактивов и незаконно присвоили средства инвесторов для личной выгоды.
Дэвид Хирш, руководитель отдела криптоактивов и кибербезопасности (CACU) Подразделения по обеспечению правопорядка SEC, предупредил, что незарегистрированные продажи не требуют обязательного раскрытия информации и ответственности, что делает их привлекательными для таких мошенников, как Надь, которые используют эти уязвимости для личного обогащения.
В жалобе SEC утверждается, что Надь заверил инвесторов, что средства надежно заблокированы в пуле ликвидности SafeMoon и не могут быть выведены. Однако большая часть пула ликвидности якобы так и не была заблокирована, и обвиняемые якобы присвоили миллионы долларов на предметы личной роскоши, такие как автомобили McClaren, экстравагантные поездки и роскошные дома.
Вице-президент CACU Хорхе Тенрейро призвал инвесторов быть предельно осторожными с криптоактивами из-за их популярности среди мошенников, обещающих астрономические прибыли.
В жалобе также утверждается, что цена SafeMoon выросла более чем на 55 000 процентов с 12 марта по 20 апреля 2021 года, достигнув рыночной стоимости более 5,7 миллиарда долларов. Однако 20 апреля 2021 года его цена упала почти на 50 процентов, когда выяснилось, что пул ликвидности SafeMoon не заблокирован, как утверждалось.
После этого падения Карони и Смит предположительно использовали украденные ими активы для совершения крупных покупок, чтобы поднять цену SafeMoon и манипулировать рынком. Карони также обвиняется в использовании учетной записи на торговой платформе для покупки и продажи SafeMoon с целью создания видимости рыночной активности.
