Представьте себе, вы заработали 10 миллионов на криптотрейдинге, и теперь хотите обменять эти деньги на юани. Вы нашли много реклам о обмене денег в Интернете и в итоге выбрали одного, кто кажется надежным. Этот продавец переводит деньги вам через Alipay, WeChat или банковским переводом, и после того, как вы подтвердите получение, вы сообщаете бирже, что можно разблокировать монеты, и 1 миллион USDT поступает на счет продавца.
Этот процесс выглядит довольно безопасным, потому что биржа сначала замораживает ваш USDT, и только после того, как продавец переведет вам деньги, а вы подтвердите получение, биржа разблокирует монеты. Но есть одна проблема: деньги, которые вам переводит продавец, могут быть "грязными", то есть так называемыми "черными деньгами". Это риск, который вы не сможете избежать, меняя деньги.
Вы можете подумать, что продавец обещает компенсировать, если карта будет заблокирована, или что этот продавец - старая марка с хорошей репутацией, так что это безопасно? Но на самом деле это ненадежно. Потому что есть много случаев, когда, даже если сейчас все выглядит нормально, через несколько месяцев или даже два года ваша карта может быть заблокирована из-за проблем с ранее проведенными транзакциями. Ваш друг сталкивался с такой ситуацией, через два года его карта была заблокирована, и тогда даже биржа не могла быть найдена, и было невозможно выяснить, что произошло.
Почему это происходит? Причины несколько:
1. Вы не знаете, есть ли проблемы с деньгами, которые продавец переводит вам.
2. Даже если с этими деньгами все в порядке, ваша карта также может быть заблокирована в связи с ранее задействованными средствами.
3. Даже если все предыдущие транзакции в порядке, если банк через анализ больших данных признает продавца высокорисковым, а у вас есть финансовые отношения с ними, ваша карта также может быть заблокирована.
4. В конце концов, если на вашей карте слишком часто происходят финансовые операции, которые не соответствуют вашему обычному поведению, или деньги быстро приходят и уходят, не оставаясь, это также может вызвать реакцию банка, что приведет к блокировке карты.
Проще говоря, даже если вы можете найти какую-то информацию, это все проблемы технологии блокчейн, временно не будем о них. Это не значит, что информация о ваших сделках на бирже проверяется, а значит, что ваша банковская карта находится под наблюдением антифрод-центра.
Логика такова: некоторые люди делают ставки в Интернете, используя USDT, а затем покупают и продают монеты на бирже. Из-за частых сделок их банковские карты и некоторые карты, находящиеся под мониторингом антифрод-центров, попадают под внимание больших данных. Большинство карт криптоторговцев являются высокорисковыми, и если вы будете с ними торговать долго, ваша карта также может быть помечена как риск "мошенничества".
Понял? Вот почему, когда вы меняете деньги, ваша банковская карта может быть заблокирована.
Старший брат Ксин за месяц заработал 7000 USDT, коэффициент победы 74%. Вы можете следить за ним на главной странице, этот бычий рынок приведет вас к десятикратному старту.
