Польская служба финансового надзора добавила в список публичных предупреждений четыре новых субъекта, включая оператора Crypto.com.
Мальтийский оператор Crypto.com Foris DAX MT был включен в список предупреждённых лиц Польской службы финансового надзора (KNF) после того, как он предположительно предоставлял финансовые услуги в Польше без необходимого разрешения.
Листинг, сделанный 6 ноября, последовал за обвинениями в том, что Foris DAX MT нарушил местные правила, в частности, в области финансового консультирования, согласно описанию списка. Дело будет рассматривать региональная прокуратура в Варшаве.
Вам также может понравиться: Польский банк Pekao использует блокчейн для сохранения искусства в арктическом хранилище
На момент публикации Crypto.com не делала публичных заявлений по этому поводу.
Для Crypto.com это, похоже, второй регуляторный вызов в Европейском Союзе в этом году. В марте центральный банк Нидерландов — De Nederlandsche Bank — наложил штраф в 3,1 миллиона долларов на Foris DAX MT, ссылаясь на нарушения местных законов по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В то время представитель Crypto.com выразил разочарование по поводу штрафа, утверждая, что компания уже решила эту проблему.
Польша ранее также нацеливалась на другие криптофирмы по тем же причинам. В её списке предупреждений находится BitBay, теперь работающая как Zonda, одна из крупнейших бирж Польши, упомянутая среди подозрений в преступной деятельности.
В мае Crypto.com зарегистрировала 100 миллионов пользователей по всему миру, удвоив свои международные расширения. Тем не менее, биржа все еще отстает от своих основных конкурентов: Coinbase и Binance, которые имеют более 110 миллионов и более 170 миллионов пользователей соответственно.
Читать далее: Южноафриканская криптобиржа VALR выбирает Польшу для расширения в Европе
