Федеральный судья утвердил мировое соглашение между криптобиржей Binance и Комиссией по торговле товарными фьючерсами через месяц после того, как бывший генеральный директор криптобиржи признал себя виновным по обвинениям, связанным с нарушениями в борьбе с отмыванием денег.
В соответствии с соглашением бывший генеральный директор Чанпэн Чжао должен будет выплатить 150 миллионов долларов, причем треть этой суммы будет выплачена в течение следующих 30 дней, согласно приказу, подписанному 14 декабря судьей Манишем Шахом в Окружном суде США по Северному округу штата Калифорния. Иллинойс. Согласно приказу, Binance придется выплатить CFTC штраф в размере 1,35 миллиарда долларов, а также вернуть 1,35 миллиарда долларов «незаконно полученных комиссий за транзакции».
Агентство сообщило, что Binance по указанию бывшего генерального директора Чанпэн Чжао привлекал клиентов в США и знал о правилах в США, но "предпочел их игнорировать", согласно заявлению, опубликованному в понедельник.
Приказ о согласии также требует от Binance и Чжао гарантировать, что биржа создаст структуру корпоративного управления, включающую совет директоров с независимыми членами, комитет по соблюдению требований и комитет по аудиту.
Уголовное дело
Несколько федеральных агентств, включая CFTC, Министерство финансов и Министерство юстиции, объявили в конце ноября о рекордном корпоративном урегулировании в размере 4,3 миллиарда долларов. Чжао признал себя виновным в нарушении санкций, связанных с отмыванием денег, после многолетних расследований, проводимых федеральными регулирующими органами.
Чжао также ушел с поста председателя совета директоров Binance.US на прошлой неделе, фактически лишив своего влияния на управление Binance.US и сделав свой интерес в американском отделении биржи «чисто экономическим».