🔍СРОЧНО: в Мумбаи арестована женщина - раскрыта «биткойн-схема Понци» на сумму 6600 крор.
В ходе серьезной борьбы с финансовым мошенничеством 17 декабря в Мумбаи был задержан Симпи Бхардвадж, псевдоним Симпи Гаур, в связи с масштабной «биткойн-схемой Понци». Управление правопорядка сообщило, что с помощью этой тщательно продуманной схемы было накоплено около 6600 кроров фунтов стерлингов на государственных вкладах.
🚨 Ключевые события:
Симпи Бхардвадж, главный подозреваемый, предстал перед специальным судом по Закону о предотвращении отмывания денег (PMLA) в Мумбаи 18 декабря и в настоящее время находится под стражей ED до 26 декабря. Расследование в первую очередь направлено против Variable Pte Ltd и других организаций, причастных к делу. Получите биткойн-схему Понци».
💼 Разоблачена сеть по отмыванию денег:
В расследовании Управления правопорядка, основанном на заявлениях, поданных полицией Махараштры и Дели, замешаны несколько ключевых фигур, в том числе Симпи Бхардвадж, Амит Бхардвадж, Аджай Бхардвадж, Вивек Бхардвадж, Махендер Бхардвадж и несколько агентов MLM.
Утверждения предполагают, что обвиняемые собрали у населения около 6600 крор фунтов стерлингов в биткойнах под видом инвестиций.
⚖️ Активная роль в обмане:
Расследование показало, что Симпи Бхардвадж вместе со своим мужем Аджаем Бхардваджем и агентами MLM играла активную роль в соблазнении невинных инвесторов обещаниями существенной прибыли, что в конечном итоге обманывало общественность.
Незаконные доходы от мошенничества переправлялись зарубежным компаниям и использовались для приобретения недвижимости за границей, при этом Симпи Бхардвадж предположительно активно участвовал в сокрытии и распределении доходов от преступления.
🛑 Судороги и привязанности:
В ходе рейдов власти конфисковали три роскошных автомобиля, в том числе Mercedes и Audi, а также «компрометирующие» документы и драгоценности на сумму 18,91 лакха.
В ходе продолжающегося расследования были арестованы активы на общую сумму 69 крор фунтов стерлингов.
📰 Будьте в курсе, будьте бдительны! Следите за обновлениями The Defidraft в режиме реального времени.
#cryptofraud #Cryptoscam #crypto #cryptocurrency #crypto2023
