Почему продажа U на бирже может привести к заморозке карты?

Все просто, некоторые мошенники и представители серого бизнеса, а также те, кто занимается финансовыми пирамидами, покупают U у бирж, и грязные деньги попадают на счета биржи, а неудачливый ты как раз продаешь U у этой биржи, деньги поступают на твой счет.

Когда полиция отслеживает движение средств, все карты, которые получили грязные деньги, включая банковские карты, Alipay и другие платежные каналы, будут заморожены.
Если деньги не слишком грязные, то через три дня или полгода, если ты предоставишь транзакции и другие документы, можно вернуть деньги, и карту разблокируют.

Обратите внимание, в реальных случаях разблокировки карт, если документы могут доказать вашу невиновность и согласие вернуть деньги, то в основном через месяц-полтора карта будет разблокирована.

Если деньги действительно грязные, то даже если ты предоставишь свои транзакции и документы, это не гарантирует разблокировку карты, в основном придется ждать завершения дела или когда дядя придет угостить тебя чаем.

Когда тебя в первый раз забирают, ты, конечно, будешь паниковать, и в панике начнешь говорить всякую ерунду, например, что у тебя уже несколько раз замораживали счет, ты знал о риске заморозки при выводе средств и у тебя в телефоне есть истории поиска по преступлениям, и так далее. Если наговоришь лишнего, может и не выйти, придется остаться на 37 дней.

Черт возьми, меня обобрали на криптовалюте, контракты были украдены, я не собираюсь больше выводить деньги, и еще меня собираются арестовать, в криптомире сплошные ловушки.

Смотри, как важно избегать заморозки карты при продаже U!!!

К тому же, технологии KYC у бирж тоже очень разные.
Некоторые новички-биржевики сами не понимают, как проводить проверки, полагаясь лишь на свою смелость, и начинают работать на бирже, в результате через несколько дней их банковские карты и Alipay все оказываются заблокированными, деньги не заработаны, а они попадают в список банка с ограничениями.

А некоторые опытные биржевики тоже из-за мошенников с грязными деньгами, фальшивых скриншотов и высоких прибылей, а также разнообразных сомнительных источников средств, получают множество травм и истощаются, их путь на бирже оказывается на полпути к завершению.

Здесь опытный биржевик с четырехлетним стажем говорит всем биржевикам, что предотвращение заморозки карты и проверка трехдневных транзакций - это просто бесполезная техника.

Не нравится? Позвольте мне подробно объяснить, что здесь происходит.

Обычное мошенничество с деньгами, например, я только что попался на уловку в интернете через любовь, я немедленно вызвал полицию, и они сразу могут отследить движение средств, а затем немедленно заморозить счет мошенника. Биржи проверяют трехдневные транзакции, что может предотвратить попадание таких грязных денег.

Нужно понимать, что некоторые люди не сразу обнаруживают, что стали жертвой, и не сразу вызывают полицию. Некоторые платформы для ставок, финансовые пирамиды и организации по обмену денег существуют довольно долго, деньги уже давно ушли на другие счета, и когда полиция отслеживает эти деньги, уже не известно, сколько времени они провели на счетах.

Так что, какова же реальная польза от проверки трехдневных транзакций?

Несколько лет назад моя生活卡 была заморожена, и причиной оказалось то, что деньги от某菠菜 пришли на мой счет, а платформа для ставок была закрыта полицией. При проверке транзакций оказалось, что эти проблемные деньги были получены более полугода назад.

Несмотря на то, как тщательно биржи проверяют и отбирают клиентов, если его деньги поступают от разных клиентов биржи, он не может гарантировать безопасность ваших средств.

#美国大选后涨或跌？