1. Холодный кошелек Binance: 248 598 BTC. Стоимость: 16,4 миллиарда долларов.
Крупнейшими держателями биткойнов являются кошельки, контролируемые криптовалютной биржей Binance. Binance — крупнейшая в мире биржа криптовалют по объему торгов и количеству пользователей, поэтому неудивительно, что у нее самый большой биткойн-кошелек в мире. На момент написания в кошельке находится 248 598 BTC, что составляет более 1,2% всех биткойнов в обращении. Активен с октября 2018 года. В качестве холодного кошелька этот кошелек используется для долгосрочного хранения биткойнов клиентов Binance. Кошелек редко выполняет исходящие транзакции — на момент написания статьи последний раз кошелек выполнял транзакцию биткойнов примерно 8 месяцев назад. Однако когда кошелек все-таки отправил биткойны, суммы были значительными, в том числе в одном случае до 21 600 BTC.
2. Холодный кошелек Bitfinex
Объем: 180,010 BTC
Стоимость: 11.9 миллиардов долларов
Вторым по величине держателем биткойнов является другой холодный кошелек, на этот раз принадлежащий криптовалютной бирже Bitfinex. Bitfinex была основана в 2012 году и, несмотря на то, что часто становится объектом споров (например, хакерская атака 2016 года и критика стейблкоина USDT от Bitfinex), она остается опорой в индустрии криптовалютных бирж.
Этот кошелек аналогичен первому месту в нашем списке - холодному кошельку Binance. Он редко отправляет биткойны, и даже если и отправляет, суммы транзакций очень велики. Периодически кошелек получает крупные переводы - например, в феврале 2020 года он получил огромную транзакцию на 50,000 BTC.
3. Холодный кошелек Binance #2
Объем: 142,776 BTC
Стоимость: 9.4 миллиарда долларов
История второго по величине холодного кошелька Bitcoin от Binance восходит к ноябрю 2018 года. На протяжении многих лет этот кошелек получил несколько крупных депозитов и довольно значительные выводы. На момент написания этой статьи этот адрес имеет более 142,000 BTC. Тем не менее, общий объем транзакций, осуществленных через этот кошелек, составляет 4,539,816 BTC, что составляет около четверти всех циркулирующих биткойнов.
Стоит отметить, что за последние полгода количество BTC, хранящихся в этом кошельке, резко увеличилось с 73,047 BTC до 142,776 BTC. Тем временем этот кошелек поднялся с девятого на третье место среди личных кошельков по количеству биткойнов.
4. Кошелек Robinhood
Объем: 136,295 BTC
Стоимость: 9 миллиардов долларов
По данным аналитической платформы блокчейна Arkham Intelligence, третий по величине биткойн-кошелек принадлежит торговой платформе Robinhood. Однако на 28 августа 2023 года Robinhood еще не подтвердил публично, что он владеет этим кошельком.
По данным Arkham Intelligence, этот кошелек на самом деле управляется Jump Trading, который выступает в качестве хранителя средств.
С мая 2023 года этот кошелек начал получать ряд крупных транзакций. В каждой транзакции кошелек получал от 1,600 до 1,900 BTC. Этот кошелек прекратил получать эти крупные транзакции 30 июня и с тех пор только получает очень небольшие транзакции.
На данный момент этот кошелек осуществил только одну исходящую транзакцию, отправив небольшую сумму в 0.051 BTC в мае 2023 года.
5. FBI кошелек (BTC, украденные в результате хакерской атаки Bitfinex в 2016 году)
Объем: 94,643 BTC
Стоимость: 6.2 миллиарда долларов
Этот кошелек в настоящее время контролируется федеральными властями США и содержит BTC, украденные в 2016 году из криптовалютной биржи Bitfinex. Этот кошелек был активирован в феврале 2022 года, когда Илья Лихтенштейн и Хизер Р. Морган были обвинены в сговоре по отмыванию денег за украденные биткойны в результате хакерской атаки.
Все крупные транзакции этого кошелька были осуществлены 1 февраля 2022 года. С тех пор этот кошелек только получает транзакции, содержащие микроскопические суммы биткойнов, и до сих пор никогда не отправлял BTC.
С учетом продолжающегося расследования по делу о хакерской атаке на Bitfinex и обвинениям против предполагаемых отмывателей украденных BTC, мы, вероятно, увидим этот кошелек осуществляющим некоторые очень интересные транзакции в будущем.
6. Кошелек хакеров Mt. Gox
Объем: 79,957 BTC
Стоимость: 5.3 миллиарда долларов
Этот кошелек контролируется хакером, который взломал ныне несуществующую криптовалютную биржу Mt. Gox. В августе 2023 года бывший генеральный директор Mt. Gox Марк Карпелес опубликовал следующий твит:
«Я подтверждаю, что 1 марта 2011 года на адрес 1Feex было отправлено 79956.55 биткойнов, которые были переведены из оригинального биткойн-кошелька MtGox без надлежащего разрешения и рассматриваются как украденное имущество MtGox, которое кредиторы MtGox используют для получения прибыли.»
Кроме этой кражи в 79,956 BTC, кошелек с тех пор получил лишь несколько небольших транзакций. Интересно, что, хотя кошелек был создан еще в 2011 году, он никогда не отправлял биткойны.
7. Неизвестный владелец #1
Объем: 79,000 BTC
Стоимость: 5.2 миллиарда долларов
Владелец седьмого по величине биткойн-адреса остается неизвестным. Однако мы знаем, что за последние несколько месяцев произошло множество переводов биткойнов - с начала 2024 года общее количество BTC, контролируемое этим кошельком, увеличилось с 59,300 BTC до 79,000 BTC, что составило почти 20,000 BTC (по текущему курсу это более 1.3 миллиарда долларов).
8. Неизвестный владелец #2
Объем: 78,317 BTC
Стоимость: 5.2 миллиарда долларов
Пока неясно, кто владеет восьмым по величине биткойн-кошельком. Этот кошелек стал активным 24 марта 2024 года, когда был отслежен перевод 94,504 BTC от кита с буквенно-цифровой последовательностью '37XuVSEp' на два кошелька.
После первоначальной транзакции кошелек в основном оставался неактивным, получая лишь периодически небольшие суммы BTC, возможно, от случайных держателей биткойнов, которые хотят получить влияние, ассоциируясь с одним из крупнейших BTC-адресов.
9. Холодный кошелек Tether
Объем: 75,354 BTC
Стоимость: 5 миллиардов долларов
По данным ведущей исследовательской компании в области блокчейна Arkham Intelligence, седьмой по величине биткойн-кошелек принадлежит Tether, компании, выпустившей популярный стейблкоин USDT. Этот кошелек получил несколько транзакций от горячего кошелька Bitfinex, в которых были задействованы тысячи BTC.
10. Холодный кошелек Upbit
Объем: 73,090 BTC
Стоимость: 4.9 миллиарда долларов
Мы объединили список крупнейших биткойн-адресов с другим холодным кошельком, принадлежащим криптовалютной бирже Upbit. Этот кошелек стабильно увеличивал свой баланс за последние несколько лет и в настоящее время содержит BTC на сумму почти 5 миллиардов долларов. Однако до того, как крипторазведывательная компания Arkham Intelligence идентифицировала Upbit как владельца кошелька, было много предположений о потенциальной личности Mr.100, поскольку кошелек стал широко известен в сообществе.
Предположения о личности владельца кошелька Mr.100 разнообразны: некоторые предполагают, что это может быть миллиардер, другие думают, что это может быть банк, который собирается войти в ETH, и даже предполагают, что это может быть богатая страна залива, которая тихо накапливает BTC.
Мы можем видеть, что список миллиардеров биткойнов довольно впечатляющий.
