Я хочу пролить свет на тревожную проблему, с которой я столкнулся в недавних P2P сделках, особенно для тех из нас, кто занимается обменом криптовалюты на фиат. 26 августа 2024 года я успешно завершил P2P ордер на продажу — все выглядело легитимно. Покупатель завершил фиатный платеж, который я подтвердил в своем банковском счете, и я продолжил освобождать USDT для них.
Тем не менее, всего через два дня я был поражен, обнаружив, что часть моих средств заморожена банком. Встревоженный, я связался со службой поддержки, и узнал, что мой аккаунт был помечен из-за сообщения о киберпреступлении. Раздосадованно, банк не смог предоставить никаких деталей о том, кто подал жалобу или в чем заключается проблема. Я начал просматривать свои недавние транзакции и быстро заподозрил недавнюю P2P транзакцию на Binance. Более тщательный анализ профиля покупателя показал, что несколько других пользователей столкнулись с аналогичными заморозками после торговли с этим покупателем.
На данный момент мои средства остаются замороженными, и у меня нет ясности о том, будут ли они освобождены и когда. К сожалению, похоже, некоторые пользователи эксплуатируют эту лазейку, потенциально подавая жалобы или отменяя фиатные транзакции после получения криптовалюты. Этот опыт заставил меня осознать важность проверки пользователей перед участием в P2P сделках.
Я призываю Binance решить эти проблемы с постоянным решением, чтобы защитить трейдеров от таких мошенничеств. Сталкивался ли кто-то еще с подобной ситуацией, и если да, то какие шаги вы предприняли, чтобы ее решить? Давайте поделимся советами о лучших способах справляться с этими несправедливыми заморозками аккаунтов.
