10 ключевых моментов для обеспечения безопасности средств при выводе OTC

1. Выбор крупной платформы: выбирайте известные крупные платформы для OTC-торговли, у которых развитый риск-менеджмент и хорошая защита, высокая залоговая сумма у продавцов, что снижает риск черных денег, а также хорошая коммуникация с регуляторами, что позволяет быстро и эффективно решать возникающие проблемы.

2. Управление банковскими картами: рекомендуется использовать карты банка Чжунхуа или Чжунъань, разделяйте карты для ввода и вывода средств, не смешивайте выводимую карту с обычной картой, после вывода средств оставляйте их на карте на некоторое время для удобного отслеживания движения средств и снижения рисков.

3. Выбор качественных продавцов: выбирайте продавцов с большим количеством сделок и хорошей репутацией на крупных платформах, таких как Diamond Merchants на Ouyi и Shield Merchants на Binance, проверяйте их историю перед сделкой.

4. Запрет на незаконные действия: избегайте участия в финансовых пирамидах, схемах по отмыванию денег и других незаконных действиях, чтобы гарантировать законное происхождение USDT и обеспечить безопасность сделок.

5. Контроль частоты сделок: выводите большие суммы с низкой частотой, избегайте частых мелких сделок, чтобы избежать неверной классификации как отмывания денег и проблем с аккаунтом.

6. Выбор времени вывода: старайтесь выводить средства в рабочие дни в дневное время (с 9:00 до 18:00), избегайте ночного времени, чтобы снизить вероятность проверки.

7. Примечания к переводам: не добавляйте примечания к входящим и исходящим средствам, особенно связанные с криптовалютами, чтобы избежать внимания со стороны регуляторов.

8. Острожность при покупке по высокой цене: будьте осторожны с предложениями о покупке USDT по высокой цене или продаже по низкой цене, особенно при сделках с незнакомыми людьми, чтобы избежать мошенничества или черных денег.

9. Сохранение записей о сделках: сохраняйте выписки по банковским картам, информацию о продавцах, скриншоты деталей заказов, обращайте внимание на наличие временной информации, осторожно относитесь к скриншотам платежей.

10. Использование WeChat и Alipay: для ввода средств можно использовать небольшие аккаунты WeChat и Alipay, для вывода избегайте частых мелких операций, разумно используйте Huabei и Jiebei для монетизации и своевременно погашайте долги.