Инвестор с 900000 USDT готов монетизировать свои средства через оффлайн наличные сделки. Небольшие тестовые сделки, подтверждение банкнот, на всех этапах проявлена крайняя осторожность, но он все равно попал в тщательно спланированную ловушку. В конце концов, не только виртуальные валюты исчезли в черной дыре, но и наличные 900000, оказавшиеся на столе, также не смогли быть подтверждены и исчезли..."#BabyMarvin合约

Это не единичный случай. С ростом популярности торговли виртуальными валютами, преступники используют различные методы для отмывания денег, что приводит к тому, что множество нормальных трейдеров оказывается под ударом. Например, недавно инвесторы, монетизировавшие 2 миллиона, столкнулись с тем, что 43 правоохранительных органа одновременно заморозили их счета, а время разморозки неопределенно.

Именно из-за рисков, связанных с онлайн-торговлей, все больше людей переходят на оффлайн наличные сделки. Однако, казалось бы, безопасные оффлайн сделки скрывают в себе еще большие опасности.

Недавно произошел типичный случай: инвестор, имея 900000 USDT, готовился к монетизации и, чтобы избежать риска заморозки счета, по рекомендации договорился с покупателем о оффлайн наличной сделке. Процесс сделки казался строгим: сначала небольшая тестовая сделка для подтверждения адреса, проверка подлинности банкнот, все выглядело так идеально. Однако проблемы не заставили себя ждать - после завершения перевода оставшихся USDT, покупатель немедленно удалил программное обеспечение для кошелька и категорически отрицал получение каких-либо монет.

Еще более тревожным является то, что покупатель уже заранее подготовил цепочку ловушек: все коммуникации происходили через Telegram, что оставляло без следов и позволяло удалять переписку с двух сторон. После обращения в полицию, 900000 наличных были задержаны, но из-за отсутствия улик, эти деньги в конечном итоге вернутся к мошеннику через законные процедуры.#BabyMarvin合约f9c7