Министерство юстиции США предъявило обвинения оператору криптобиржи AurumXchange в отмывании денег, утверждая, что он обработал миллионы для даркнета, Silk Road.

В заявлении от 28 октября DOJ утверждает, что когда 53-летний Максимилиано Пилипис управлял AurumXchange, через биржу прошло более 30 миллионов долларов по 100 000 транзакциям, часть из которых поступила из счетов, находившихся на Silk Road.

Под псевдонимом Ужасный Пират Робертс американец Росс Ульбрихт управлял Silk Road с 2011 по 2013 год как рынок в сети Tor, позволяя пользователям анонимно покупать и продавать продукты, что использовалось тысячами наркоторговцев.

Предполагается, что Пилипис управлял своей биржей без лицензии с 2009 по 2013 год, в том же году, когда ФБР закрыло Silk Road.

Пилипис собрал миллионы в виде сборов за содействие этим транзакциям, включая 10 000 Биткойнов (BTC), стоимостью около 1,2 миллиона долларов на тот момент, утверждает DOJ.

Власти также обвиняют Пилиписа в пренебрежении федеральными требованиями регистрации и отчетности для криптобирж, не зарегистрировавшись в Министерстве финансов США и не подав отчеты о деятельности биржи федеральному правительству.

Он также не внедрил правила «Узнай своего клиента» (KYC), нарушив правила по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF), говорится в сообщении.

После закрытия AurumXchange власти говорят, что Пилипис разделил и перевел Биткойн и другие активы, которые он получил от управления AurumXchange, чтобы «отмыть и скрыть доходы от преступлений».

Ему инкриминируется конвертация своей криптовалюты в доллары США, которые затем использовались для инвестиций в недвижимость в Аркадии и Ноблсвилле, Индиана.

Одно из задекларированных владений Филипа в Ноблсвилле, согласно listings на недвижимость, в настоящее время принадлежит банку. Источник: Redfin

В процессе власти заявляют, что активы Пилиписа принесли сотни тысяч долларов дохода в 2019 и 2020 годах, и он не подал налоговую декларацию.

Федеральное большое жюри вынесло дополненное обвинительное заключение, обвиняя Пилиписа в пяти случаях отмывания денег и двух случаях умышленного уклонения от подачи налоговой декларации.

Если его признают виновным, он может получить до десяти лет тюремного заключения и штраф до 250 000 долларов.

Тем не менее, судьбу Пилиписа в конечном итоге решит судья федерального окружного суда, основываясь на рекомендациях по наказанию и других законодательных факторах, что означает, что его приговор может быть смягчен.

Журнал: Microsoft собирается голосовать по Биткойну, Питер Тодд скрывается и многое другое: Ходлерский дайджест, 20 – 26 октября