По мере развития рынка цифровых валют также развиваются кражи и мошенничества.
Раскрыты традиционные методы мошенничества, с помощью которых мошенник выманивает инвестиционную сумму или крадет ее из вашего кошелька.
Поэтому мошенничество стало происходить в контексте инвестиций в рынок. Большую часть времени жертва рассматривает свой проигрыш в определенной валюте как обычный проигрыш на рынке, но на самом деле проигрыш является систематическим, но косвенным мошенничеством. Так что же такое монеты Pump & Dump и как их избежать? Обо всем этом и многом другом мы поговорим в этой статье.
Монетный насос и дамп
Идея Pump & Dump заключается в том, чтобы сыграть на чувстве жадности жертвы, поскольку мошенник ложно увеличивает цену валюты, чтобы обмануть жертву тем, что эта валюта, как ожидается, вырастет выше, и когда инвестор вводит валюту, мошенник уходит напрямую. Монеты Pump & Dump не ограничиваются новыми монетами, которые может создать мошенник: мошенник может использовать существующую монету на рынке и манипулировать ее ценой, чтобы обмануть инвесторов.
Как работает процесс Pump & Dump?
Как мы упоминали в начале статьи, мошенник манипулирует ценой валюты двумя способами: либо создавая новую валюту, либо выбирая валюту, которая уже существует на рынке.
Чтобы создать новую валюту:
Как мы недавно видели, создавать монеты, особенно мем-монеты, стало очень легко, и любой, у кого меньше 10 долларов, может создать цифровую валюту.
Но после создания цифровой валюты мошенник покупает валюту из нескольких своих кошельков, чтобы ложно повысить цену валюты, или продает ее на платформах социальных сетей, чтобы убедить как можно больше инвесторов войти в валюту. Как только инвесторы входят в монету, мошенник сливает их ликвидность и полностью выходит из монеты.
По поводу выбора валюты, присутствующей на рынке:
Вопрос более сложный. Идея выбора существующей на рынке валюты состоит в том, чтобы скрыть связь мошенника с валютой, поскольку он предстанет как обычный инвестор.
Выбор валюты мошенником зависит от нескольких факторов, наиболее заметными из которых являются:
- Валюта должна быть размещена на многих платформах, особенно на крупных.
- Монета должна быть от слабого проекта или ваша команда неактивна.
- Объем торгов валютой должен быть относительно небольшим.
Достигнув этих факторов, мошенник начинает манипулировать ценой валюты и покупать ее в больших количествах, чтобы повысить цену. После того, как валюта растет, инвесторы начинают обращать на нее внимание, поскольку она принесла высокую прибыль, и входят в нее. Здесь мошенник начинает использовать новых инвесторов.
Как избежать монет Pump & Dump
Если вы торгуете мем-монетами или новыми монетами в целом, риск Pump & Dump нельзя полностью исключить, поскольку он является важным элементом всех этих монет.
Но вы можете снизить свой риск, проанализировав держателей монет и убедившись, что вся монета не сосредоточена в одной конкретной группе. Вам также следует установить правило, что все мем-монеты являются мошенничеством и Pump & Dump, пока не доказано обратное. Поэтому, если вы хотите войти, вы должны сделать это с небольшим процентом вашего портфеля, не превышающим 10%.
Что касается монет, представленных на платформах, мой совет — не страдать от FOMO (страха упустить выгоду). Смертельное оружие, которое мошенник использует, чтобы обмануть вас, — это его цель жадности. Не поддавайтесь искушению инвестировать в валюту только потому, что она внезапно выросла. Если вы не видите четкой причины роста валюты или разумного анализа, оправдывающего этот рост цен, знайте, что, скорее всего, произошло манипулирование ценами. Всегда помните, что инвестирование требует хорошего изучения и анализа. Сделайте мудрость и анализ своими основными инструментами принятия решений, чтобы защитить себя от возможных рисков, мошенничества и мошенничества.