Автор: Венсер, Odaily Xingqiu Daily (@OdailyChina)
24 октября генеральный директор Binance Ричард Тенг опубликовал сообщение: «Мы глубоко рады и благодарны, что Тигран Гамбарян, находившийся под стражей в Нигерии почти восемь месяцев, наконец, освобожден. В этот трудный период Тигран Гамбарян проявил огромную силу, и мы восхищаемся его стойкостью в таких суровых условиях. Мы искренне благодарим всех, кто потратил бесчисленное количество времени на поддержку освобождения Тиграна».
И в этом инциденте мы, возможно, можем получить представление о том, как криптоиндустрия взаимодействует с государственным регулированием. Odaily Xingqiu Daily кратко подведет итоги этого события для сведения читателей.
Расшифровка Тиграна Гамбаряна: бывший агент Налогового управления США, ныне высокопоставленный руководитель криптобиржи.
В сентябре 2021 года Тигран Гамбарян официально присоединился к Binance. Известно, что во время своей работы в IRS (Налоговом управлении США) он руководил несколькими расследованиями по киберпреступлениям на суммы в десятки миллиардов долларов, включая расследование сайта Silk Road и взлома Mt. Gox.
На тот момент он занимал должность вице-президента по глобальной разведке и расследованиям Binance. Тем временем, в компании Binance сообщили, что другой бывший агент Налогового управления США Мэтью Прайс займет должность старшего руководителя по расследованиям. Binance заявила, что сосредоточится на соблюдении норм и сотрудничестве с глобальными регулирующими органами. CZ также в своем заявлении отметил: «Команда расследований Binance теперь включает лучших специалистов в мире, и этот уровень опыта сделает Binance лидером в области соблюдения норм, укрепив доверие к Binance и всей экосистеме криптовалют».
Как опытный агент, Гамбарян в течение десяти лет работы в Управлении уголовных расследований Налогового управления США расследовал множество дел, связанных с национальной безопасностью, финансированием терроризма, кражей личных данных, распространением детской порнографии, уклонением от уплаты налогов и нарушениями Закона о банковской тайне, что также заложило прочный фундамент для его участия в соблюдении норм в криптовалютной сфере.
После назначения Гамбаряна его рабочие достижения также подтвердили это.
В мае 2022 года, возможно, под его влиянием, Binance объявила о присоединении известного эксперта в области сетевой преступности, бывшего специалиста по криптоактивам в Центре сетевой преступности Европейской полицейской службы (EC3) Ярека Якубцека на должность директора по разведке и расследованиям в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
В июне 2022 года Гамбарян сообщил, что в индийском сообществе возрос интерес к контенту Академии блокчейна Binance, и Binance надеется, что с помощью надлежащего образования будет способствовать разумному и обдуманному участию в экосистеме цифровых активов Индии. В настоящее время запущена серия образовательных программ, сосредоточенных на индийском рынке. Индия может стать мировым центром талантов в области блокчейна, криптовалют и Web3, и путь к этой цели должен включать создание среды для стартапов, способствующей их развитию и удовлетворяющей потребности индийских клиентов.
В августе 2022 года команда соблюдения норм Binance заявила, что компания активно внедряет политику KYC, несмотря на значительные краткосрочные убытки, и приверженность выполнению этой политики остается высокой. По официальным данным, компания потеряла 90% клиентов, а убытки составили миллиарды долларов.
В сентябре 2022 года Binance объявила о запуске первой в отрасли глобальной программы — «Глобальная программа обучения для правоохранительных органов», целью которой является помощь правоохранительным органам и прокурорам в распознавании финансовых и киберпреступлений и содействие в уголовном преследовании злоумышленников. Программа обучения возглавляется руководителем команды расследований Binance, среди которых и Гамбарян.
На тот момент Binance и Нигерия находились в «медовом месяце», стороны даже планировали создать цифровую экономическую зону, которая поможет предпринимателям страны быстро освоить технологии блокчейна. Согласно заявлению Управления по управлению экспортными зонами Нигерии, это партнерство направлено на создание цифрового центра, аналогичного виртуальной свободной зоне Дубая. В конечном итоге, на тот момент количество криптохолдеров в Нигерии уже превышало 22 миллиона, что делало страну безусловным «крипто-гигантом» Африки.
Но вскоре, в 2023 году, отношения между ними резко ухудшились, что подготовило почву для событий этого года, когда «руководители Binance были задержаны в Нигерии».
Нигерия против Binance: когда криптоинституты сталкиваются с государственной властью.
В июле 2023 года нигерийский регулятор ценных бумаг в уведомлении заявил, что все действия Binance не зарегистрированы в этом органе и не подлежат его регулированию, поэтому все криптовалютные операции Binance считаются незаконными. В этом уведомлении также предписано всем криптоплатформам прекратить привлечение граждан Нигерии.
В феврале 2024 года, то есть в этом году, губернатор Центрального банка Нигерии Олайеми Кардосо заявил, что в 2023 году через Binance Nigeria прошло криптовалютных средств на сумму 26 миллиардов долларов, происхождение которых невозможно было «достаточно» идентифицировать. Это открытие было сделано на фоне валютного кризиса в Нигерии и попыток ограничить отток капитала, при этом местная валюта найра достигла исторического минимума в среду.
26 февраля два высокопоставленных сотрудника Binance Тигран Гамбарян и Надим Анджарвала были задержаны нигерийскими властями по обвинениям в отмывании денег и финансировании терроризма. (Драматическая деталь заключается в том, что последний успешно сбежал из-под стражи).
В марте в СМИ появилась информация, что правительство Нигерии намерено предъявить Binance иск на сумму не менее 10 миллиардов долларов, поскольку оно считает, что компания получает прибыль от «незаконных сделок» в ущерб национальным интересам. Сообщается, что Binance подвергается расследованию в Нигерии, и биржа убрала нигерийскую валюту найру из своих услуг по обмену. Кроме того, местные СМИ сообщили, что суд в Нигерии приказал Binance предоставить полную информацию о всех лицах, совершающих сделки на ее платформе. Ранее сообщалось, что Нигерия требует от Binance предоставить информацию о 100 лучших пользователях страны, а также историю всех сделок за последние 6 месяцев.
С этой точки зрения, задержание руководителей Binance в Нигерии трудно не рассматривать как попытку «взять защитный сбор» или «переделить рынок».
Конечно, последующие меры, предпринятые нигерийскими властями, быстро вызвали новую волну недоумения — многократные задержки в рассмотрении дел и запутанная местная ситуация:
В конце марта правительство Нигерии обвинило Binance в отмывании 35 миллионов долларов и объявило, что слушание по делу о «задержании руководителей Binance» состоится 4 апреля.
22 апреля судья федерального высшего суда Нигерии Эмека Нвите постановил отложить слушание по делу о налоговых правонарушениях против Тиграна Гамбаряна до 17 мая.
В мае судья Эмека Нвите назначил 14 июня возможной датой для рассмотрения дела против Binance и Гамбаряна.
Хотя Binance ранее заявляла в апреле: «Тигран Гамбарян — строгий специалист по соблюдению норм, не входящий в руководство Binance. Мы призываем не возлагать ответственность на Тиграна Гамбаряна, который не имеет полномочий принимать решения в компании, пока проходят обсуждения между Binance и представителями правительства Нигерии». Однако Нигерия продолжала настаивать, и в мае Министерство информации Нигерии заявило, что намерено расследовать обвинения в вымогательстве в размере 150 миллионов долларов против генерального директора Binance.
Переломный момент произошел в июне.
С одной стороны, после инцидента с задержанием руководителей Binance глава рабочей группы в области блокчейна Нигерии Увакве заявил, что инвесторы беспокоятся о потенциальных последствиях, которые могут возникнуть при инвестировании в местные компании Web3, подобные судьбе Binance. Он отметил, что стороны, уже сделавшие инвестиции, постепенно выводят свои средства.
С другой стороны, налоговые обвинения против руководителей Binance Тиграна Гамбаряна и Надима Анджарвалы были сняты, но связанные с ними высокопоставленные лица все еще находятся в тюрьме, и судебный процесс состоится 20 июня. Стоит отметить, что перед этим Тигран Гамбарян, вероятно, заразился малярией и его состояние было серьезным.
Кроме того, как бывший сотрудник государственного учреждения США, задержание Тиграна Гамбаряна также привлекло внимание со стороны США.
Журналистка Fox Business Элеонор Террет сообщила, что поддерживающие криптовалюту члены Конгресса США Фрэнч Хилл и его коллега Крисси Хулан посетили задержанного в Нигерии руководителя Binance Тиграна Гамбаряна, который в течение последних трех месяцев своего задержания страдал от малярии и пневмонии. Хилл заявил, что Гамбарян был «неправильно задержан правительством Нигерии». Эти два конгрессмена описали тяжелые условия, в которых находился Гамбарян, и попросили посольство США в Нигерии вмешаться в его освобождение по гуманитарным причинам.
В начале апреля, по сообщениям Bloomberg, Нигерия отложила судебное разбирательство по делу о руководителях Binance до 19 апреля.
Затем появилась информация, что заместитель председателя Комитета по финансовым услугам Палаты представителей США Фрэнч Хилл также выступает за освобождение задержанного в Нигерии руководителя Binance Тиграна Гамбаряна.
Тем не менее, нигерийские власти так и не выпустили Гамбаряна, и судебное разбирательство по делу о отмывании денег было отложено до 5 июля, 10 октября, а затем даже заседание по делу о его освобождении было отложено до 9 октября.
В сентябре Тигран Гамбарян из-за плохого состояния здоровья просил нигерийского судью разрешить ему пройти операцию на спине, но затем его просьба о залоге по состоянию здоровья также была отклонена.
Это официально обозначило завершение ранее обсуждаемого дела о «задержании руководителей Binance в Нигерии», к счастью, с благополучным исходом.
Только в октябре группа из 18 государственных прокуроров призвала президента Байдена помочь обеспечить освобождение Тиграна Гамбаряна, который с февраля 2024 года находился под стражей в Нигерии. Генеральный прокурор попросил Байдена назначить Гамбаряна как заложника в соответствии с Законом о спасении и ответственности за похищение Роберта Левинсона. В письме, отправленном 18 октября, эта организация выразила обеспокоенность по поводу ухудшающегося состояния здоровья Гамбаряна и законности его задержания. Министр юстиции Фомела в письме написал: «Его бессмысленное и длительное задержание нарушает его права и представляет серьезную угрозу для его здоровья и благополучия... Мы обязаны защищать права американских граждан за границей и призываем федеральное правительство оказать необходимое дипломатическое давление, чтобы обеспечить его освобождение».
Наконец, после многократных попыток, 23 октября правительство Нигерии сняло все обвинения против руководителя Binance Тиграна Гамбаряна, который с апреля находился под стражей. В среду утром адвокат, представляющий Экономический и финансовый преступный комитет (EFCC), объявил в федеральном высшем суде Абужи о снятии обвинений.
Заключение: глобальная экспансия Binance не остановится, крипторазвитие продолжится.
Как сказал генеральный директор Binance Ричард Тенг после освобождения Гамбаряна: «Binance продолжает сотрудничать с мировыми регулирующими органами, чтобы обеспечить соблюдение норм и прозрачность в постоянно развивающейся области цифровых активов. Мы надеемся оставить этот инцидент позади и продолжить работу над созданием более светлого будущего для глобальной блокчейн-индустрии. Молодое, технически грамотное население Нигерии проявляет большой интерес к цифровым финансам и полностью способно использовать технологии блокчейна для решения экономических и социальных проблем, и мы надеемся сыграть конструктивную роль в этих усилиях».
На долгом пути крипторазвития всегда найдется кто-то, кто будет делать всевозможные усилия для продвижения криптовалюты в мейнстрим, и иногда, сталкиваясь с запутанной внешней средой, приходится выбирать «нести тяжести», но развитие криптовалют и цифровых активов не остановится, а наоборот, станет только сильнее и быстрее.
Гамбарян является лишь символом и представителем людей в криптоиндустрии, стремящихся развивать отрасль, и в будущем больше криптостроителей продолжат идти вперед, чтобы сияние децентрализованных сетей озарило больше земель и стран.
