Торговля криптовалютой, особенно USDT, становится все более популярной. Однако мошенники пользуются этой возможностью для проведения мошеннических уловок с целью присвоения ваших активов. Ниже приведены распространенные виды мошенничества и подробные способы их избежать.
Распространенная тактика мошенничества
Поддельная квитанция об оплате
Хитрость: мошенник отправляет вам поддельную квитанцию о банковском переводе, заставляя вас поверить, что транзакция успешно завершена. Эти квитанции могут быть созданы сложным способом и выглядеть точно так же, как настоящие квитанции с логотипом банка, временем и кодом транзакции. Мошенник просит вас вывести USDT, прежде чем вы сможете проверить свой банковский счет. Как только вы выведете свой USDT, вы обнаружите, что на ваш счет фактически не было переведено никаких средств.
Как избежать: всегда проверяйте свой банковский счет и подтверждайте, что средства на нем находятся, прежде чем выводить USDT. Никогда не полагайтесь на банковские квитанции, предоставленные мошенниками. Пожалуйста, попросите вашего торгового партнера подождать, пока деньги действительно поступят на счет.
Поддельные учетные записи и удостоверения личности
Уловка: воры создают множество фейковых аккаунтов на торговых платформах, используя поддельные документы, удостоверяющие личность, или даже нанимая людей, которые действуют от их имени. Эти учетные записи часто содержат, казалось бы, действительную и заслуживающую доверия информацию и профили, призванные обмануть вас, заставив думать, что они настоящие пользователи. Воры будут завоевывать доверие, торгуя небольшими суммами, чтобы обеспечить вам душевное спокойствие, а затем совершать крупные транзакции, чтобы украсть ваш USDT.
Как избежать: Внимательно проверяйте запись транзакций партнера, глядя на количество транзакций, время безотказной работы и отзывы других пользователей. Торгуйте только с проверенными и пользующимися хорошей репутацией людьми, особенно со счетами с длительной торговой историей.
Привлекательная цена, чтобы соблазнить
Уловка: воры предлагают цены покупки/продажи выше рыночных, чтобы привлечь вас к торговле. Например, если рыночная цена составляет 1 доллар США = 24 000 донгов, мошенник может предложить 25 000 донгов, что сделает вас привлекательным. Когда вы совершаете транзакцию, они найдут способы обмануть вас, например, не перевести деньги или исчезнуть сразу после получения USDT.
Как избежать: Прежде чем войти в любую сделку, тщательно проверьте рыночную цену и будьте внимательны к необычно высоким или низким ценам. Если цена сильно отличается от общей цены, это может быть признаком мошенничества.
Подробные инструкции о том, как защитить ваши активы
Торгуйте только с проверенными людьми
Подробности: Крупные торговые платформы часто предоставляют функции проверки личности (KYC) для защиты пользователей. Вам следует совершать транзакции только с пользователями, которые прошли проверку личности и имеют положительные отзывы о предыдущих транзакциях. Выбор надежного торгового партнера поможет вам избежать рисков со стороны мошенников.
Как это сделать: Перед торговлей внимательно проверьте профиль и историю партнера. Отдавайте приоритет пользователям, которые совершили много успешных транзакций и получили много положительных отзывов от сообщества.
Дождитесь подтверждения платежа перед выпуском USDT
Подробности: Многие мошенники попытаются заставить вас разблокировать USDT, прежде чем вы успеете тщательно проверить платеж. Всегда проверяйте свой банковский счет и подтверждайте, что транзакция завершена. Никогда не выпускайте USDT исключительно на основании квитанции о денежном переводе или какого-либо уведомления от торгового партнера.
Как это сделать: Всегда придерживайтесь принципа «наличие денег на вашем счету приведет к высвобождению USDT». Если транзакция не появилась в вашем аккаунте, не переводите USDT, даже если ваш партнер призывает вас к этому.
Используйте функцию маржи на Binance
Подробности: Binance и другие крупные биржи часто предлагают услуги условного депонирования, гарантируя, что обе стороны выполняют свои обязательства до того, как активы будут выпущены. Эта услуга помогает защитить вас от мошенничества, удерживая ваши активы до завершения оплаты.
Как это сделать: при совершении сделки выберите вариант маржи Binance или торговой платформы, которую вы используете. Это поможет вам сохранить ваши активы в безопасности до тех пор, пока обе стороны не согласятся завершить транзакцию.
Сообщайте о подозрительной активности и будьте бдительны
Сообщите о подозрительном поведении в Binance
Подробности: если вы столкнулись с какой-либо подозрительной деятельностью или поняли, что вас обманули, немедленно обратитесь в службу поддержки Binance или на платформу, которую вы используете, чтобы сообщить об этом. Эти отчеты помогут платформе быстро проверять и обрабатывать данные, не позволяя мошенникам обмануть других.
Как это сделать: воспользуйтесь функцией «пожаловаться на пользователя» или свяжитесь напрямую через канал поддержки платформы. Предоставьте полную информацию о партнере по сделке и доказательства для легкой проверки на платформе.
Всегда будьте бдительны в своих транзакциях
Подробности: Никогда не будьте субъективны при торговле криптовалютой, особенно с людьми, которых вы не знаете. Сохраняйте бдительность и следуйте принципам защиты активов, чтобы минимизировать риск. Всегда будьте готовы проверить информацию о партнере и не поддаваться на соблазны выгодных предложений.
Как это сделать: Возьмите за привычку проверять партнеров, подтверждать платежи и пользоваться услугами эскроу-сервиса. Бдительность и дисциплина — залог защиты ваших активов от мошенников.
Вышеуказанные шаги помогут вам лучше защитить ваши активы USDT. Всегда будьте бдительны и принимайте меры безопасности при каждой сделке.
