Согласно Bitcoin.com, Кристофер Джеймс Сканлон был обвинен федеральным судом США во Флориде в ведении незарегистрированного бизнеса по обмену криптовалюты на фиатные деньги. Сканлон обвиняется в предоставлении финансовых услуг в области криптовалюты без необходимого регуляторного одобрения с 2015 по 2019 год. Обвинение утверждает, что Сканлон вел свой бизнес через веб-сайт и аккаунты в социальных сетях. Предполагается, что он использовал эти платформы для привлечения клиентов и облегчения обмена криптовалют на фиатные деньги. Более того, Сканлон обвиняется в том, что не зарегистрировал свой бизнес в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и не внедрил процедуры по противодействию отмыванию денег и соблюдению требований по идентификации клиентов (AML/KYC). Обвинение против Сканлона напоминает о важности соблюдения регуляторных требований в индустрии криптовалют. Криптовалютные биржи обязаны регистрироваться в FinCEN и внедрять процедуры AML/KYC, чтобы предотвратить использование своих платформ для незаконной деятельности. Невыполнение этих регуляций может привести к значительным штрафам, включая уголовное преследование.
