Правительство США расследует Tether, подозревая в нарушении санкций и норм противодействия отмыванию денег
Федеральное правительство США проводит расследование в отношении эмитента стейблкоина Tether, подозреваемого в нарушении санкций и норм противодействия отмыванию денег (AML). Согласно сообщению (Wall Street Journal) от 25 октября, это уголовное расследование возглавляет офис прокурора Манхэттена, сосредоточив внимание на том, использовался ли $USDT третьими лицами для финансирования незаконной деятельности, такой как наркоторговля, терроризм, кибератаки и отмывание денег.
Обвинения касаются использования $USDT для незаконной торговли, что вызвало панику на рынке
Фокус расследования заключается в том, используется ли стейблкоин $USDT широким кругом лиц и организаций, находящихся под санкциями США, включая террористическую организацию ХАМАС и российских оружейных торговцев. Министерство финансов США также рассматривает возможность введения санкций против Tether, что может запретить гражданам и компаниям США проводить сделки с этой компанией. Как самый торгуемый стейблкоин в мире, дневной объем торгов $USDT составляет до 190 миллиардов долларов, и эта новость вызвала широкий интерес и шок на рынке.
Нажмите здесь, чтобы узнать больше о (Является ли Tether законным) информации.
Tether резко отвергла обвинения, гендиректор назвал репортаж «устаревшим шумом»
На вышеуказанные обвинения Tether резко ответила, назвав эти утверждения «абсурдными». Компания в официальном заявлении заявила: «Предположение о том, что Tether участвует в помощи преступникам или уклонении от санкций, не имеет под собой оснований». Генеральный директор Tether Паоло Ардоино в социальных сетях заявил: «Как мы сказали (Wall Street Journal), нет никаких признаков того, что Tether находится под расследованием. (Wall Street Journal) просто повторяет устаревшие слухи».
Источник изображения: X Генеральный директор Tether Паоло Ардоино ответил на сообщения СМИ
Tether подчеркивает, что они активно сотрудничают с правоохранительными органами США и международными структурами, чтобы бороться с преступниками, использующими $USDT и другие криптовалюты для незаконной деятельности. Компания заявила, что прозрачность блокчейна делает незаконное использование нецелесообразным, поскольку все транзакции записываются в публичный реестр, и власти могут отслеживать и при необходимости конфисковать средства.
Рынок отреагировал резко, цены на криптовалюту упали
Но после выхода новости криптовалютный рынок испытал резкие колебания. Цена биткойна однажды упала с 68,000 долларов до 66,000 долларов, снизившись более чем на 3% за 24 часа. (На момент завершения работы, цена биткойна составляла 66,788 долларов). Другие основные криптовалюты, такие как Эфириум, BNB и Solana, также показали снижение. Рыночные аналитики отметили, что расследование Tether может вызвать кризис доверия к стейблкоинам, что, в свою очередь, повлияет на всю экосистему криптовалют.
Источник изображения: TradingView Биткойн испытал резкие колебания после выхода новости о расследовании Tether
Тем не менее, некоторые эксперты считают, что это может быть лишь краткосрочной реакцией рынка. Tether в прошлом сталкивалась с множеством регулирующих вызовов, но продолжала свою деятельность. Кроме того, Tether заявила, что усилила меры контроля, сотрудничая с компаниями по блокчейн-анализу и заморозив 1850 подозрительных криптокошельков, вернув около 114 миллионов долларов активов. Они также расширили свою команду лоббистов, наняв бывшего высокопоставленного сотрудника PayPal с опытом регулирования цифровых валют, что свидетельствует о серьезном отношении к соблюдению норм.
Дополнительное чтение
Стейблкоины — убийцы приложений! Обзор документального фильма о Tether: история о свободе
120 миллиардов долларов пути! Почему Tether была успешной? Каковы перспективы на следующие десять лет?
Что-то пошло не так с Tether? Американская потребительская организация предупреждает: резервы Tether в долларах непрозрачны, как и FTX
Нерегулируемая валюта? СМИ оценивают Tether: с помощью Tether каждый может использовать доллары
