В последние годы новый тип мошенничества нацелен на пользователей криптовалюты и называется «мошенничество с забоем свиней». Проявил ли кто-то интерес к вам через приложения для знакомств или ваши аккаунты в социальных сетях? Часто именно так начинаются мошенничества.
Мошенники заставляют вас чувствовать себя особенным, строя фальшивые отношения, чтобы постепенно завоевать ваше доверие. Но вот суть: они вас не любят и не являются надежными друзьями. Они хотят убедить вас инвестировать в, казалось бы, привлекательную возможность.
Думаете, с вами этого не может случиться? В 2021 году мошенники использовали поддельные профили в приложениях для знакомств, таких как Tinder и Bumble, чтобы завоевать доверие и обманом заставить людей инвестировать в поддельные криптовалютные платформы. Они заставляют жертв думать, что они зарабатывают деньги, но когда они пытаются снять деньги, деньги исчезают. Эта уловка нанесла ущерб на миллионы долларов, в результате чего жертвы не смогли вернуть утраченный капитал.
В условиях такого большого количества киберугроз бдительность важна как никогда, особенно в отношении онлайн-инвестиций и криптовалют. Давайте узнаем о мошенничестве с «забоем свиней», о том, как оно работает, об распространенных предупреждающих знаках и о том, как защитить себя.
Что такое мошенничество с «забоем свиней»?
Мошенничество с «забоем свиней», также известное на китайском языке как «Ша Чжу Пан», представляет собой изощренную и длительную форму инвестиционного мошенничества, часто начинающуюся с простуды в приложениях для знакомств или социальных сетях с сексуальным элементом. В октябре 2023 года жертвами такого рода мошенничества стали 12% пользователей приложений для знакомств в США, что резко превышает показатель в 5% в 2018 году.
По данным Федерального бюро расследований США (ФБР), подобные мошенничества впервые появились в Китае в 2019 году. С тех пор Юго-Восточная Азия стала рассадником этого вида мошенничества, причем организации профессионально действуют в Лаосе, Камбодже и Мьянме. Вызывает тревогу тот факт, что многие мошенничества совершаются жертвами торговли людьми, вынужденными участвовать в мошеннических сетях.
Связан ли этот призыв со знаменитой поговоркой на Уолл-стрит: «Быки зарабатывают деньги, медведи зарабатывают деньги, свиней режут» (как бычьи, так и медвежьи спекулянты получают прибыль, только жадный терпит ущерб)?
На самом деле это не совсем так.
Название «забой свиней» происходит от того, как мошенники рассматривают жертв как «свиней». Первоначально они заманивают жертв вкладывать небольшие суммы, затем, когда жертвы верят в возможность получения прибыли, они поощряют дополнительные инвестиции — аналогично процессу «откорма» свиней перед забоем. Как только мошенник выкачает деньги у жертвы, он бесследно исчезнет.
В этой модели платформы социальных сетей, где мошенники заманивают жертв, сравниваются со «загонами для свиней». Обещания и ложь для поддержания денежного потока называются «свиными отрубями». И конечно же, «мясник» — это мошенник, тот, кто всегда ждет, чтобы забрать у жертв все деньги.
С ростом такого типа мошенничества пользователям необходимо быть более осторожными при инвестировании в Интернете, особенно в отношениях, построенных через социальные сети или приложения для знакомств.
Как обмануть «забой свиней» в криптовалюте
Типичная схема общения с жертвой в афере «забой свиньи». Источник: news.sophos.com
Теперь, когда мы понимаем мошенничество с «забоем свиней» и его происхождение, давайте рассмотрим конкретный пример, чтобы наглядно представить, как работает это мошенничество. Эта статья поможет вам повысить вашу осведомленность о мошенничестве с криптовалютой и о том, как защитить себя.
Предположим, есть 2 персонажа: Боб и Алиса.
Боб — мошенник, а Алиса — цель. Ниже приведены этапы мошенничества с криптовалютой «забой свиней».
Шаг 1: Первоначальный подход
Источник: трендмикро.com
Все началось с того, что Боб отправил Алисе сообщение через приложение для знакомств. Фотография профиля Боба выглядит дружелюбной и заслуживающей доверия, но на самом деле она украдена или создана искусственным интеллектом.
Боб отправляет сообщение типа: «Привет, было здорово познакомиться с вами на конференции Web3 во Франкфурте! Давай встретимся снова за кофе». Алиса не помнит, чтобы когда-либо встречалась с Бобом, и осторожно отвечает: «Думаю, ты ошиблась человеком. Я не посещал никаких конференций Web3».
Однако Боб с целью «поохотиться на свиней» быстро ответил: «Ой, извини! Но кажется, у нас много общего. Как насчет того, чтобы познакомиться?» Это тактика социализации, которую мошенники часто используют, чтобы застать жертв врасплох.
Шаг 2. Укрепите доверие
В течение следующих нескольких недель Боб и Алиса часто говорили о своих интересах, работе и личных целях. Алиса постепенно увлекается жизнью Боба, особенно историей успеха в инвестировании в криптовалюту благодаря дяде Боба.
Алиса, которая новичок в индустрии криптовалют, все больше доверяет Бобу и просит его помочь ей в инвестировании. Этот этап называется «выращивание свиньи», на котором мошенник укрепляет доверие и создает у жертвы чувство безопасности, готовясь к следующему шагу.
Шаг 3: Инвестиционное предложение
Однажды Боб представил Алисе привлекательную возможность инвестирования в криптовалюту и пообещал помочь ей заработать деньги. Алиса с любопытством и волнением соглашается на предложение Боба. Затем Боб отправляет Алисе ссылку на инвестиционную платформу, которая выглядит законной, но на самом деле является фальшивой платформой, полностью контролируемой Бобом и его командой — классическая тактика мошенничества с «забоем свиней».
Источник: news.sophos.com
Согласно организационной структуре мошеннической группы, передовая команда — это тот, кто обращается к жертвам и беседует с ними, а команда бэк-офиса отвечает за управление денежными потоками, криптовалютными кошельками и техническими системами.
Шаг 4: Высокие прибыли и ловушка
Алиса начала инвестировать с небольших сумм. Платформа продемонстрировала быстрый рост ее инвестиций, что чрезвычайно воодушевило Алису. Она даже смогла без проблем вывести средства, тем самым еще больше укрепив свою веру в легитимность платформы.
Поскольку она чувствует себя в безопасности и желает большей прибыли, Алиса решает вложить больше денег, полагая, что она близка к достижению финансового успеха.
Шаг 5: Исчезни
Вложив значительную сумму денег, Алиса внезапно обнаружила, что больше не может выводить деньги с платформы.
Внезапно Боб тоже перестал с ней связываться. Именно тогда Алиса понимает, что ее обманули и все деньги украдены, когда Боб бесследно исчезает.
Этот заключительный этап называется «убийством свиньи» — когда мошенник исчезает со всеми деньгами жертвы, это похоже на вытягивание ковра, когда мошенник исчезает, как только он соберет достаточно денег.
Хронология транзакций в и из кошелька жертвы. Источник: news.sophos.com Реальные примеры мошенничества с «забоем свиней» в криптовалюте
Мир криптовалют полон мошенничества по разным причинам. Сложная природа криптовалюты делает ее привлекательной целью для мошенников. Отсутствие правовых норм также позволяет им действовать незаметно.
Вот реальные примеры мошенничества с «забоем свиней»:
Инвестор из залива Сан-Франциско: Житель района залива Сан-Франциско по имени CY потерял 1,2 миллиона долларов в результате мошенничества с «забоем свиней» с использованием криптовалюты. Все началось в WhatsApp, где мошенник выдал себя за бывшего коллегу, завоевал доверие и убедил CY инвестировать в фальшивую криптовалютную платформу. Хотя поначалу Сай был осторожен, он все же потерял все свои сбережения и был вынужден занять больше денег в надежде вернуть их. Наконец мошенник исчез, оставив CY в отчаянном состоянии.
Бывший генеральный директор Heartland Tri-State Bank: Шан Хейнс, бывший генеральный директор Heartland Tri-State Bank, обвиняется в хищении 47,1 миллиона долларов из банка для инвестирования в криптовалюту. Хейнс осуществлял несанкционированные переводы на криптовалютные кошельки, используя средства местной церкви и инвестиционного клуба. Рискованные инвестиции в криптовалюту привели к краху банка в 2023 году. Некоторые полагают, что Хейнс, возможно, также попался на аферу с «забоем свиней» через свои инвестиционные проекты в криптовалюте Cheat.
Мошенничество с добычей ликвидности. В конце 2023 года компания Sophos X-Ops обнаружила крупномасштабную аферу с майнингом ликвидности, в которой участвовали три китайские преступные группировки и было направлено почти 100 жертв. Одна из жертв, выманенная через приложение MeetMe, потеряла $22 000, не считая затрат на перевод денег и покупку токенов. Мошенники также преследуют жертв, требуют больше денег и даже используют сообщения, сгенерированные искусственным интеллектом, для повторного подключения.
Это всего лишь три из сотен, а то и тысяч подобных афер, свидетельствующих о популярности «забоя свиней». Несмотря на многочисленные предупреждения, многие люди по-прежнему становятся жертвами, теряя большие суммы денег и сталкиваясь с серьезными финансовыми последствиями.
Криптовалютные потоки предлагают и забирают мошенники. Источник: news.sophos.com Последствия мошенничества с «забоем свиней»
Представьте себе, что вы гордитесь тем, что сделали разумную инвестицию, но в конце концов обнаруживаете, что потеряли все. Для многих людей это означает потерю пенсионных фондов, жизненных сбережений или денег, отложенных на чрезвычайные ситуации.
Люди, которые занимают деньги для инвестирования в эти мошеннические схемы, могут попасть в серьезный финансовый кризис, поскольку они не могут позволить себе погасить свои кредиты. Эти мошенничества заставляют людей терять доверие к законным инвестициям, затрагивая не только рынок криптовалют, но и распространяясь на другие сектора. Это суровое напоминание о том, как важно сохранять бдительность и оставаться в курсе событий.
10 признаков мошенничества с «забоем свиней»
Вот некоторые характерные признаки, с которыми вы можете столкнуться:
Слишком быстрое выражение чувств. Если кто-то проявляет к вам сильные чувства в Интернете в течение короткого периода времени, даже не встречаясь с ним лично, это может быть признаком мошенничества.
Просить деньги у незнакомцев. Будьте осторожны, если кто-то, кого вы не знаете, просит денег, даже если он говорит, что это чрезвычайная ситуация.
Обещание безрисковых инвестиций. Если кто-то обещает, что инвестиции будут безрисковыми и на них будет легко зарабатывать деньги, часто сопровождаясь фальшивыми скриншотами больших прибылей, это подозрительный знак.
Сокрытие личной информации или непредоставление профессиональных данных. Отказ раскрыть личную информацию или профессиональные доказательства является признаком мошенника.
Давление с требованием инвестировать больше: мошенники часто оказывают давление на вас, чтобы вы продолжали инвестировать больше, утверждая, что это уникальная возможность или что вы должны инвестировать больше, чтобы увеличить прибыль.
Выставление напоказ роскошный образ жизни. Эти люди часто выставляют напоказ роскошные автомобили, роскошные путешествия или богатство, чтобы сделать свою историю более убедительной.
Ненадежные инвестиционные платформы. Платформы, которые они рекомендуют, часто не являются биржами с плохой репутацией и не имеют мер безопасности или базовых процессов проверки.
Невозможно вывести средства. Когда вы пытаетесь вывести средства, вы можете столкнуться с задержками, высокими комиссиями или причинами, по которым вы не можете получить доступ к своим средствам.
Использование эмоций для манипулирования. Когда у вас есть сомнения или колебания, мошенники могут использовать чувство вины, угрозы или мольбы, чтобы заставить вас инвестировать.
Поддельная поддержка клиентов. Если у вас возникнут проблемы, каналы поддержки платформы часто оказываются фальшивыми или бесполезными, что создает для вас дополнительные трудности.
Что делать, если вы подозреваете, что стали жертвой мошенничества
Если вы подозреваете, что попали на мошенничество, например, через поддельное приложение для майнинга, связанное с вашим кошельком, не паникуйте. Чтобы минимизировать ущерб, немедленно примите следующие меры:
1. Отозвать права доступа
Используйте Revoke через приложение кошелька или браузер, чтобы отозвать любые разрешения на доступ, связанные с кошельком. Вам понадобится немного Ethereum, чтобы оплатить комиссию за газ для этого процесса.
2. Перенесите активы в новый кошелек
Немедленно перенесите всю криптовалюту в новый кошелек, если вы не можете отозвать доступ. Это помогает избежать дальнейшей потери активов.
3. Свяжитесь с биржей и кошельком
Свяжитесь с поставщиком обмена и кошелька, которого вы используете, чтобы сообщить о проблеме. Избегайте использования каналов поддержки внутри приложения, поскольку этими каналами могут управлять мошенники.
4. Остерегайтесь сервисов по возврату имущества в социальных сетях.
Если вы потеряли деньги, не доверяйте сервисам по восстановлению криптовалюты, рекламируемым в социальных сетях — большинство из них — очередное мошенничество.
5. Запись транзакций
Используйте инструменты обозревателя блокчейна, такие как Etherscan, для отслеживания связанных транзакций и подготовки данных для предоставления властям или службам безопасности.
Группы, замешанные в мошенничестве с «забоем свиней»
В отчете Sophos показано, что в мошенничестве с «забоем свиней» участвуют несколько преступных группировок, включая домены, контрактные кошельки, хостинг-провайдеров и регистраторов доменов, а также шифрование денежных сумм транзакций:
Все узлы
Домены: работает с такими доменами, как allnodes.vip и allnodes.xyx.
Контрактный кошелек: используйте контрактные кошельки Ethereum с адресами «0x6B79f38233726282c7F88FE670F871eAbd0c746c» и «0xd2b14d2fff430a720cf44bbd064f548a585e73de» для управления и перевода средств.
Хостинг и регистрация: размещено на Alibaba Cloud и зарегистрировано в Alibaba Cloud.
Объем транзакций: Обработано транзакций на общую сумму 177 596 долларов США и 174 934 долларов США для каждого доменного имени соответственно.
Группа доверия
Доменное имя: включает множество доменных имен, таких как Trust-oke[.]com, Trust-usdt[.]com и некоторые другие доменные имена.
Контрактный кошелек: для выполнения транзакций в основном используйте кошелек «0xcf6b558c218a9148cd77c04be4e3d1c1fc9d61a2».
Хранение и регистрация. Используйте Amazon AWS для хранения и регистрации на Amazon.
Объем торгов: в ходе своих операций эта группа обработала 676 869 долларов США.
Есть группы
Домены: управляйте несколькими доменами, такими как ada-defi[.]pics, ada-defi[.]beauty и другими, возможно, ориентированными на разные аудитории.
Контрактный кошелек: используйте кошелек Ethereum «0xeb7b75dd5b4b6ef7bbc6ec079cd329a782fc1efe» для сбора и перевода средств.
Хостинг и регистрация: Хостинг через Cloudflare и регистрация в Dynadot.
Объем транзакции: Всего обработано 62 660 долларов США.
Личность группы неизвестна
Домены: работает с такими доменами, как Trust-eth[.]com и eth-mining[.]xyz.
Хостинг и регистрация: используйте Google и Cloudflare для хостинга, регистрируйте домены через Gname.com и Dynadot.
Объем торгов: Не разглашается.
Как вы видели, преступные группы, вовлеченные в аферу с «забоем свиней», становятся все более изощренными в своей деятельности. Они создали множество контрактных кошельков для контроля потока криптовалюты, служащих для распределения и отмывания денег по множеству различных каналов. Большой объем транзакций показывает сложность и масштаб воздействия этих мошенничеств на жертв. Это действительно хорошо организованная и сложная сеть.
Как не стать жертвой мошенничества с «забоем свиней»
Чтобы не попасться на аферу с «забоем свиней», следуйте этим важным принципам:
Подтвердите свою личность: дважды проверьте, с кем вы общаетесь в Интернете, особенно в приложениях для знакомств или социальных сетях. Мошенники часто используют украденные изображения или фейковые профили, чтобы завоевать доверие. Если кто-то, с кем вы только что познакомились, начинает говорить об инвестировании, будьте осторожны и лучше всего сказать «нет».
Задавайте вопросы о необычно высокой доходности: если инвестиция обещает чрезвычайно высокую доходность и отсутствие риска, скорее всего, это мошенничество. Будьте осторожны с предложениями, которые заставляют вас принять быстрое решение.
Внимательно изучите инвестиционную платформу: прежде чем инвестировать в какую-либо платформу или приложение, внимательно изучите информацию. Проверьте, регулируется ли платформа и лицензирована, прочитайте отзывы из проверенных источников и убедитесь в легитимности. Мошенники часто создают поддельные веб-сайты или приложения с очень убедительным интерфейсом.
Защищайте личную информацию: не делитесь личной и финансовой информацией с незнакомцами. Предоставляйте эту информацию только тому, кому вы действительно доверяете. Воры могут использовать ваши данные для манипулирования активами или их кражи.
Доверяйте своим чувствам: если что-то кажется неправильным, не стесняйтесь сказать «нет» или найдите время подумать. Например, если кто-то утверждает, что он немец, но пишет на китайском, внимательно проверьте информацию.
Вооружившись знаниями об уловках мошенников и новых схемах мошенничества в криптовалютной индустрии, вы сможете защитить себя. Если при общении с незнакомцами в Интернете что-то не так, доверьтесь своей интуиции и спросите совета у друга или финансового эксперта. Помните, предотвращение всегда лучше, чем сожаление.
