Но Ога Анжарвалла бен раун комот Нигерия после того, как он сбежал из законного задержания в марте. Власти позже подтвердили, что Анжарвалла находится в Кении.
Обвинения против Binance включают в себя обвинения в неуплате налога на добавленную стоимость (НДС), налога на прибыль компаний, невыполнении налоговых деклараций и утверждении, что они помогают клиентам уклоняться от налогов через платформу.
Обвиняют, что Binance не зарегистрирована в FIRS для налоговых целей, что идет вразрез с налоговыми нормами, действующими в стране.
Еще одно обвинение - это неисполнение Binance обязанности по сбору и перечислению различных категорий налогов в федерацию, как указано в Разделе 40 Закона о создании FIRS 2007 года с изменениями.
Налоговое агентство заявило, что этот раздел явно касается недедукции и неперечисления налогов, предписывает штрафы и потенциальное лишение свободы для человека, который нарушает его.
Binance якобы нарушила налоговые законы, такие как невыпуск счетов-фактур для целей НДС, что затрудняет подписчикам понимание и уплату налогов.
“Любая компания, проводящая бизнес, который превышает 25 миллионов нал. в год, должна, согласно Закону о финансах, представляться в Нигерии,” заявило FIRS.
“Согласно этому правилу, Binance попадает в эту категорию. Поэтому им необходимо уплачивать налоги, такие как налог на прибыль компаний (CIT), а также собирать и перечислять налог на добавленную стоимость (НДС). Однако Binance не соблюдает эти требования, поэтому они нарушают нигерийские законы и потенциально могут столкнуться с расследованием и юридическими действиями за это нарушение.”
В 2023 году Binance признала свою вину в нарушении законов против отмывания денег в Соединенных Штатах, где они достигли соглашения о признании вины, согласно которому компания выплатила крупный штраф в размере 4,3 миллиарда долларов.
