В необычном повороте событий Binance, крупнейшая в мире криптовалютная биржа, стала неожиданным союзником в помощи полиции Дели в разоблачении масштабной схемы отмывания денег и мошенничества, связанной с солнечной энергией. Благодаря усовершенствованным аналитическим инструментам Binance правоохранительные органы смогли выявить сложную сеть преступников, использующих поддельные SIM-карты и криптовалюту, чтобы скрыть свои следы.
🔍 Солнечная энергетическая схема раскрыта
В центре скандала находилась мошенническая компания под названием M/s Goldcoat Solar. На поверхности она казалась вовлеченной в солнечную энергетику, но за кулисами организовывала сложный обман, оставляя ничего не подозревающих жертв в финансовых руинах. Расследование привело к арестам ключевых фигур в преступной группе и восстановлению более 100 000 USDT.
Что сделало эту схему особенно сложной, так это использование незаконно активированных SIM-карт, некоторые из которых даже отправлялись за границу, для проведения мошеннических транзакций. Эти SIM-карты, выданные на имена невинных граждан, были частью стратегии преступников, чтобы избежать обнаружения, перемещая средства через различные банковские счета и в криптовалюту.
💼 Роль Binance: Больше, чем просто биржа
Binance вступила в дело во время учебной сессии для правоохранительных органов в Индии, где команда компании предоставила важную поддержку в отслеживании украденных средств. Финансовая разведка биржи (FIU) сыграла ключевую роль в анализе паттернов транзакций, что привело к окончательному захвату преступников.
Ярек Якубчик, руководитель обучения правоохранительных органов Binance, подчеркнул важность этих партнерств, заявив: «Работая в тесном сотрудничестве с глобальными правоохранительными органами, мы можем предоставлять жизненно важную поддержку текущим расследованиям финансовых преступлений. Этот случай доказывает силу сотрудничества, и мы продолжим эти усилия, чтобы помочь привлечь преступников к ответственности.»
🎮 Результаты Binance: Не новичок в борьбе с мошенничеством
Это не первый случай, когда Binance помогает индийским властям. Недавно компания сыграла значительную роль в ликвидации мошеннического игрового приложения, которое обмануло пользователей на 47,6 миллиона долларов. Финансовая разведка Binance работала рука об руку с Экономическим преступным департаментом Индии (ED), чтобы отследить украденные средства, что привело к аресту нескольких лиц, стоящих за печально известным приложением Fiewin.
С помощью своих передовых ресурсов и приверженности сотрудничеству с правоохранительными органами Binance подтверждает, что она больше, чем просто криптообменник — это важный игрок в борьбе с финансовой преступностью.
#BinanceBattlesFraud #CryptoCrimeFighter #BlockchainJustice #Therapydogcoin