Австралийский финансовый регулятор объявил, что предполагаемое мошенничество произошло всего за два месяца до краха Mine Digital в сентябре 2022 года.

Обвинения в мошенничестве за кражу 1,5 миллиона долларов

Бывший генеральный директор австралийской криптобиржи Mine Digital, Грант Колтуп, сталкивается с обвинениями в мошенничестве за предполагаемую кражу 1,47 миллиона долларов (2,2 миллиона AUD) у клиента. Клиент намеревался обменять деньги на биткойн, но никогда не получил криптовалюту.

Неправомерное использование средств в других целях

Согласно заявлению Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) от 21 октября, клиент заплатил 1,5 миллиона долларов материнской компании Mine Digital, ACCE Australia. ASIC утверждает, что Колтуп использовал эти средства для погашения долгов ACCE, покупки криптовалюты для других клиентов или комбинации того и другого.

Крах компании и кредиторы, ищущие компенсацию

Этот случай является последним в серии обвинений против компании с момента ее краха в сентябре 2022 года. Кредиторы пытаются вернуть 16 миллионов долларов с тех пор.

Колтуп был обвинен в мошенничестве на слушании в Ипсвиче, Квинсленд, Австралия, и дело было отложено до 16 декабря. Обвинение основано на Разделе 408C Уголовного кодекса Квинсленда 1899 года, который предусматривает максимальное наказание до 20 лет лишения свободы.

Источник: ASIC

Значительные колебания цен на биткойн

На момент, когда клиент пытался купить биткойн, цена криптовалюты колебалась между 18 890 и 24 580 долларов, согласно данным CoinGecko. Учитывая, что биткойн в настоящее время торгуется около 67 460 долларов, стоимость биткойна сейчас может составлять от 4 до 5,24 миллиона долларов.

Операции Mine Digital и крах

Mine Digital управляла платформой для торговли криптовалютами с мая 2019 года по сентябрь 2022 года, когда была вынуждена перейти в администрацию. Первоначальные расследования показали, что материнская компания ACCE имела только 20 000 долларов США в активах, что значительно ниже 16 миллионов долларов, заявленных кредиторами.

Запланированный судебный иск против Колтупа

В декабре 2022 года Брэд Тонкс, партнер в PKF, был назначен ликвидатором ACCE. Согласно данным Австралийского финансового обзора (AFR), PKF готовился подать иск против Колтупа в январе 2023 года, чтобы обеспечить компенсацию для кредиторов, стремящихся вернуть 16 миллионов долларов.

#cryptofraud , #CryptoScandal , #BTC☀ , #cryptoregulation , #CryptoNews🚀🔥


Будьте на шаг впереди – следите за нашим профилем и будьте в курсе всего важного в мире криптовалют!

Уведомление:

,,Информация и мнения, представленные в этой статье, предназначены исключительно для образовательных целей и не должны восприниматься как инвестиционные советы в любой ситуации. Содержание этих страниц не должно рассматриваться как финансовые, инвестиционные или любые другие виды советов. Мы предупреждаем, что инвестиции в криптовалюты могут быть рискованными и могут привести к финансовым потерям.“