Федеральная полиция Австралии (AFP) обвинила Changjiang Currency Exchange в схеме отмывания денег.
В пресс-релизе AFP говорится, что операция под кодовым названием Ironside стала результатом трехлетнего расследования деятельности валютного обменного бизнеса. Changjiang Currency Exchange действовала из нескольких точек в Сиднее и Мельбурне.
Компания предположительно использовала сложные методы для сокрытия происхождения и назначения средств, которые были связаны с различными видами преступной деятельности, такими как незаконный оборот наркотиков, уклонение от уплаты налогов, мошенничество и отмывание денег.
Вам также может понравиться: Центральный банк Австралии Борро стремится изучить возможность использования CBDC
AFP заявило, что этот бизнес был частью транснациональной преступной сети, которая использовала зашифрованные коммуникационные платформы и криптовалюту для облегчения перемещения незаконных средств через границы. AFP сотрудничало с Австралийским налоговым управлением, AUSTRAC, Австралийской комиссией по уголовной разведке и международными правоохранительными органами, чтобы отслеживать и пресекать деятельность сети.
Полиция провела 20 обысков по всей Австралии и арестовала семь человек. Обвинения включают различные правонарушения, включая торговлю преступными доходами, отмывание денег и участие в преступной группировке.
АФП также изъяла более 50 миллионов долларов наличными, роскошные автомобили, ювелирные изделия, электронные устройства и документы.
Агентство Франс Пресс добавило, что данная операция стала одним из самых значительных и сложных расследований по отмыванию денег в Австралии.
Вам также может понравиться: Австралия выпускает новую нормативную базу криптовалют