Биржа будет обязана сообщать информацию о клиентах, которые торговали на сумму более 20 000 долларов в период с 2016 по 2020 год.

25 октября Kraken предупредил пользователей по электронной почте, что предоставит определенную информацию о клиентах Службе внутренних доходов (IRS). Компания по торговле криптовалютой сообщила, что IRS выдала повестку в суд в мае 2021 года и обязала ее предоставить различные записи и данные.

Kraken объяснила, что пыталась оспорить запросы в суде и стремилась ограничить количество затронутых клиентов и уменьшить объем задействованных данных.

Kraken заявил, что, тем не менее, ему необходимо будет предоставить IRS информацию о профилях и записи транзакций для клиентов, которые совершили транзакции на сумму более 20 000 долларов США в период с 2016 по 2020 год. В частности, Kraken заявила, что должна предоставить имя пользователя, дату рождения, идентификационный номер налогоплательщика, адрес и информацию, контактную информацию и историю транзакций.

Kraken также отметила, что планирует поделиться информацией, предусмотренной постановлением суда, в следующем месяце, в начале ноября 2023 года.

Дело Kraken и IRS завершилось в июле

В предыдущих отчетах указывалось, что соответствующее судебное дело завершилось в июле 2023 года. В то время Kraken выступил с публичным заявлением, в котором говорилось, что он борется с Налоговой службой (IRS), поскольку налоговое агентство стремилось получить «навязчивую и ненужную информацию» о своих клиентах в США.

Компания обеспокоена тем, что IRS может утечь данные, подвергая своих клиентов возможности кражи личных данных и другим рискам.

Первоначальный приказ IRS был направлен на то, чтобы заставить Kraken предоставить IP-адреса пользователей, банковские реквизиты, информацию о трудоустройстве и источниках благосостояния в дополнение к более стандартной информации, которую компания все еще должна предоставить.

Эти ранние отчеты указывают на то, что Kraken также придется предоставить IRS определенные данные по цепочке — то, что не было упомянуто в его последнем электронном письме.

Kraken — одна из немногих криптовалютных компаний, на которые нацелено IRS; в число других компаний входят Coinbase и Circle; Тем не менее, криптовалютные инвесторы в Соединенных Штатах, как правило, обязаны сообщать обо всей криптовалютной деятельности в своих налоговых декларациях, независимо от каких-либо конкретных предпринятых действий. #Kraken #IRS